У Києві виявили конвертаційний центр з оборотом у 300 мільйонів

Співробітники головного відділу податкової міліції Державної податкової інспекції у Голосіївському районі Києва виявили та припинили діяльність потужного конвертаційного центру.

Діяльність центру була спрямована на надання послуг суб'єктам господарювання з конвертації безготівкових коштів у готівку, мінімізації податкових зобов'язань, легалізації доходів, отриманих незаконним шляхом, передає УНІАН.

Загальний обіг коштів центру за час протиправної діяльності становить понад 300 мільйонів гривень.

Під час реалізації оперативних матеріалів було проведено п'ять обшуків в офісах, помешканнях та автомобілях учасників конвертаційного центру, з яких вилучено печатки фіктивних підприємств, чорнову бухгалтерію та 16 тисяч доларів.

Порушено кримінальну справу за частиною 3 статті 212 - ухилення від сплати податків, зборів - Кримінального кодексу.

За попереднім аналізом вилучених бухгалтерських документів та в результаті відпрацювання контрагентів конвертаційного центру планується додатково стягнути понад 18 мільйонів гривень несплачених податків.