Українські та польські нелегали три роки дурили британських податківців

Лондонський суд присяжних 2 липня виніс вирок групі нелегальних мігрантів з України і Польщі.

Розслідування, розпочате в 2009 році, показало, що злочинці обманним шляхом отримали відшкодування податків на суму 4,5 млн. фунтів стерлінгів, пише газета "Комерсант-Україна".

Одинадцять підданих України та Польщі - Володимир і Роман Панчаки, Юрій Броварський, Олег Парків, Олеся Ковбаса, Олег Здищук, Андрій Клим, Андрій Бабух, Кшиштоф Гріс, Марек Пік, Марек Криницький - були засуджені в сукупності до 42 років і 10 місяців тюремного ув'язнення за шахрайство.

Група діяла за такою схемою: організована ними підставна компанія з неіснуючими співробітниками подавала заявки на відшкодування податків через сайт Державного управління Великобританії з податкових і митних зборів (HMRC).

У заявці зазначалося, що співробітники фірми сплатили більше податків, ніж належить, і, відповідно, згідно з документами, мають право на повернення частини нібито сплачених сум.

За три роки (червень 2006 - липень 2009 року) шахраї підробили близько 1,2 тис. посвідчень особи і відкрили більше шестисот банківських рахунків, на які спрямовувалися кошти, що перераховуються як відшкодування від HMRC.

У результаті HMRC виплатило їм близько 4,5 млн. фунтів стерлінгів з поданої суми заявок на 8 млн. фунтів.

Гроші шахраї витратили на автомобілі (Porche Cayenne, BMW X5 і Range Rover) та елітне житло.

Лідера угрупування Володимира Панчака та інших членів угруповання заарештували в період з березня по липень 2009 року.

Ще один учасник афери Віталіюс Костромінас, громадянство якого не уточнюється, перебуває в розшуку.