Податківці виявили схему "відмивання грошей" на 3,5 мільйонів

Українські податківці виявили факт "відмивання" понад 3,5 мільйона гривень через рахунки комерційних банків.

Про це повідомляє прес-служба Державної податкової адміністрації України.

Нелегальну фінансову мережу створив 32-річний киянин. Він був кваліфікованим фахівцем у кредитно-фінансовій сфері і за короткий час створив близько 30 фіктивних підприємств, зареєстрованих на підставних осіб.

Основними клієнтами центру були українські підприємства будівельної галузі, директорами яких виступали громадяни Туреччини.

Тільки за один місяць "тіньовики" "відмивали" до 35 мільйонів гривень.

Під час затримання зловмисників оперативникам довелося одночасно діяти за трьома адресами, де були вилучені гривні, долари США та євро на суму, еквівалентну понад 3,5 мільйонів гривень.

Зараз рахунки фіктивних фірм заблоковано. Встановлено декілька функціонерів центру, які надають пояснення.