Податкова накрила конвертаційний центр з оборотом у 300 мільйонів

У Дніпропетровську співробітники податкової міліції ліквідували конвертаційний центр, через який протягом 2007-2008 рр. у готівку незаконно переведено 300 млн. грн.

Про це повідомляє УНІАН , з посиланням на  прес-службу управління податкової міліції ДПА у Дніпропетровській області.

Організаторами підпільного конвертаційного центру виявилися троє жителів Дніпропетровська, які зареєстрували кілька фіктивних приватних підприємств.

Клієнти конвертаційного центру перераховували на рахунки цих підприємств безготівкові кошти за начебто легальні фінансово-господарські операції у сфері будівництва.

Надалі кошти переводилися у готівку і з вирахуванням процентів за послуги організаторам оборудки.

Під час санкціонованого обшуку в офісі конвертаційного центру податківці вилучили 100 тис. грн. готівки та 11 печаток фіктивних підприємств.

Проти організаторів конвертаційного центру порушено кримінальну справу за ст. 366 Кримінального кодексу України (службове підроблення).