У 2006 році українці "відмили" в офшорах 32 млрд. гривень
За даними Державного комітету фінансового моніторингу, за 9 місяців цього року підрозділи комітету передали в правоохоронні органи матеріали по 498 справах з підозрою у відмиванні коштів.
Загальна сума підозрілих транзакцій склала 32,35 млрд. гривень, пише "Дело".
Як розповів заступник глави Держфінмоніторингу Валерій Кірсанов, цього року у правоохоронні органи передано дев'ять матеріалів про операції українських резидентів з офшорними компаніями.
При цьому результативність роботи фінмоніторингу поки залишається невисокою. За увесь час роботи установи в суди було передано 18 справ, порушених за матеріалами роботи департаменту. Вироки суди винесли по шести з них.
За даними Державного комітету фінансового моніторингу, офшорне інвестування залишається одним із найпопулярніших способів відмивання брудних грошей в Україні.
"Дуже часто намагаються відмити гроші за допомогою інвестицій з офшорних зон, а це практично вивезені з України брудні гроші. По суті, це легалізація грошей, украдених на нашій території", - сказав начальник львівського регіонального представництва Держфінмоніторингу Петро Комар.
Офшорні території стабільно потрапляють в десятку найбільших зовнішніх інвесторів України.
За даними Державного комітету статистики, Кіпр стабільно посідає друге місце за обсягом інвестування в Україну.
За 2004 рік звідси в Україну надійшло близько 1 млрд. доларів, що склало 12,4% від загального обсягу зовнішніх інвестицій.
За 2005 рік з Кіпру в Україну надійшло вже 1,5 млрд. доларів, що склало 9,5% від загальних інвестицій. За дев'ять місяців цього року було перераховано 2,1 млрд. доларів - 11% від загального обсягу зовнішніх уливань.
У лютому цього року Кабінет міністрів своїм розпорядженням виключив Кіпр зі списку територій, які Україна визнає офшорними.
"Кіпр зі списку офшорів виключив першим Янукович в 2003 році. У травні 2005 року перше, що ми зробили, це знову включили Кіпр у перелік офшорних країн", - розповів екс-міністр економіки Сергій Терьохін.