Нацбанк закликав банки бути більш цнотливими
12 вересня 2006, 13:22
Національний банк закликає комерційні банки відмовляти клієнтам у проведенні операцій, якщо є підозра в спробах легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.
Про це НБУ повідомив банкам у телеграмі, передає Ліга.
За даними Нацбанку, до числа підозрілих операцій може бути віднесено наступні:
- неодноразове проведення клієнтом однотипних і невластивих його профілю діяльності операцій (наприклад, зняття готівки в обсязі більш ніж 80 тис. грн.)
- купівля у великих обсягах валюти на міжбанку з наступним перерахуванням за кордон (для оплати товарів без ввозу на територію України, інвестицій у цінні папери).
НБУ підкреслює, що зараз банки практично не відмовляють клієнтам у проведенні операцій, які мають ознаки сумнівних.