Ухилились від сплати податків на 40 мільйонів: у Запоріжжі викрили схему з пальним

У Запоріжжі викрили організовану групу з 8 осіб, які діяли на ринку пального.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, у 2023-2025 роках учасники схеми через вісім підконтрольних підприємств постачали паливно-мастильні матеріали, умисно не відображаючи частину операцій у податковій звітності. Це дозволило уникнути сплати понад 40 млн грн ПДВ та податку на прибуток.

За даними правоохоронців, надалі кошти легалізовували через підконтрольні компанії під виглядом "поворотної фінансової допомоги" та оплати фіктивних послуг, після чого переводили у готівку і розподіляли між учасниками.

Йдеться, що 27 березня 2026 року організатору, виконавцю, бухгалтеру та ще чотирьом учасникам повідомлено про підозру.

Як інформує Офіс генпрокурора, під час обшуків вилучено фінансову документацію, паливні талони на близько 25 млн грн та транспортні засоби, придбані за легалізовані кошти. Суд обрав підозрюваним запобіжні заходи у вигляді застави та нічного домашнього арешту.

Прокурори готують апеляційну скаргу, наполягаючи на застосуванні тримання під вартою. Також ініційовано арешт рахунків і майна підозрюваних.

Нагадаємо:

САП та НАБУ викрили корупційну схему в Державній продовольчо-зерновій корпорації України (ДПЗКУ): держава втратила рекордних 105 тис. тонн зерна вартістю майже 29 млн доларів США.