Департамент ГПУ спільно з НП та СБУ викрив службових осіб АТ "Банк "Фінанси та Кредит", які незаконно вивели активи банку на суму більше одного мільярда гривень.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав генеральний прокурор Юрій Луценко.

"Департаментом ГПУ спільно з НП та СБУ викрито службових осіб АТ "Банк "Фінанси та Кредит", які за допомогою нерезидентів України, у тому числі й однієї офшорної компанії, кінцевим бенефіціарним власником якої є громадянин України – колишній помічник народного депутата, незаконно вивели активи банку на суму більше одного мільярда гривень", - написав генпрокурор.

За його словами, сьогодні одному з учасників злочинної групи – громадянину Демченко О. І. - повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за яке законом передбачено до 12 років з конфіскацією майна. 

Судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтернативою внесення застави у сумі 41,340 млн грн.

Нагадаємо, раніше, правоохоронні органи проводили слідчі дії в центральному столичному офісі визнаного неплатоспроможним банку "Фінанси і Кредит", а також ще в одному його офісі на вулиці Хрещатик.

Банк "Фінанси та Кредит" заснований в 1990 році. Його основним бенефіціаром виступає український бізнесмен, народний депутат, мажоритарій і CEO гірничорудної компанії Ferrexpo Костянтин Жеваго.

Згідно з даними НБУ, за розміром загальних активів на 1 липня 2015 року банк займав 10-е місце (38,88 млрд грн) серед 127 банків, що діяли в країні. Його зобов'язання перед фізособами на цю дату дорівнювали 16,98 млрд грн, в тому числі у валюті - 11,61 млрд грн.

У зв'язку з невиконанням задекларованих заходів щодо поліпшення ліквідності і відсутністю достатніх дій з боку власника банку для запобігання його неплатоспроможності, а також у зв'язку з невідповідністю вимогам банківського законодавства та нормативно-правових актів НБУ, регулятор відніс банк "Фінанси та Кредит" до категорії неплатоспроможних з 17 вересня 2015 року.

17 грудня НБУ ухвалив постанову про відкликання у нього банківської ліцензії та ліквідації.

Нацбанк заявляв про намір відсудити у Жеваго заставу рефінансування "Фінанси та Кредит", яким стало особисте фінансове поручительство в розмірі 1,45 млрд грн.

Крім того, з реєстру судових рішень з посиланням на повідомлення Святошинського управління поліції відомо, що 11 травня цього року внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального злочину, передбаченого ст.190 ч.1 Кримінального кодексу (шахрайство), за фактом вчинення посадовими особами банку і його власником шахрайських дій.

Економічна правда