СБУ накрила діяльність конвертцентру з обігом у 300 мільйонів

Співробітники Служби безпеки України спільно з Держслужбою фінмоніторингу та міліцією блокували у Миколаєві діяльність конвертаційного центру із загальним обігом у 300 мільйонів гривень.

Про це йдеться у повідомленні СБУ.

Як зазначається, конверт через фіктивні безтоварні операції переводив у готівку кошти майже ста комерційних структур з Миколаївщини та сусідніх областей, серед його клієнтів були і держпідприємства.

Співробітники спецслужби затримали організатора конвертцентру та двох кур’єрів під час зняття понад мільйон гривень в одній з банківських установ обласного центру.

Під час обшуків правоохоронці виявили ще майже один мільйон гривень, вогнепальну зброю, банківські картки та чекові книжки для зняття готівки. Зловмисники також зберігали в офісі печатки суб’єктів господарської діяльності, установчі документи підприємств, ноутбуки з системою клієнт-банк, флеш-накопичувачі та жорсткі диски, з інформацією яка доводить здійснення незаконних оборудок.

На рахунках фіктивних фірм, що обслуговували конвертцентр, заблоковано 3,2 мільйона гривень.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.

Тривають оперативно-слідчі дії та обшуки, блокування нових банківських рахунків, які використовував конвертцентр.

Економічна правда