Компанії Януковича фіктивно інвестували в Україну 1,4 мільярда доларів
Державна служба фінансового моніторингу виявила в рамках розслідування операцій, проведених за участю 44 компаній-нерезидентів "сім'ї" екс-президента Віктора Януковича, що впродовж 2010-2013 років ці компанії одержали через рахунки в банках Латвії "інвестиції" в Україну в еквіваленті 1,37 млрд доларів.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі відомства.
У прес-службі повідомили, що в подальшому з метою легалізації частина цих коштів у еквіваленті 1,150 млрд доларів була використана для придбання облігацій внутрішньої державної позики в доларах США, решта - в еквіваленті 220 млн доларів - розміщені на депозитах в українських банках.
В даний час, за інформацією Держфінмоніторингу, ці активи завдяки наданим службою матеріалам до Генеральної прокуратури України арештовані за рішенням Печерського районного суду Києва.
Також за зверненням Держфінмоніторингу підрозділи фінансової розвідки Латвії заблокували 49,510 млн доларів на рахунках 23 компаній-нерезидентів, пов'язаних із Януковичем за кордоном.
Всього з 1 січня по 1 червня 2015 року Держфінмоніторинг направив до правоохоронних органів 60 матеріалів про фінансові операції за участю Януковича та наближених до нього осіб, зокрема щодо операцій з ознаками відмивання грошей на 12,6 млрд гривень і за операціями, що можуть бути пов'язані з іншими злочинами, на 2,9 млрд гривень.
В рамках розслідування за цими справами служба впродовж березня 2014 року - травня 2015 року виявила 632 рахунки фізичних і юридичних осіб та заблокувала кошти в еквіваленті 1,52 млрд гривень.
Зокрема заблоковано кошти на 1,731 млрд гривень, 229,9 млн гривень, 18,1 млн євро і 21,7 млн російських рублів, а також дорогоцінні метали на 3 млн грн та цінні папери на 2,6 млрд гривень і 1 млрд доларів.
Також повідомляється, що Держфінмоніторинг направив запити до підрозділів фінансових розвідок 136 країн світу, за результатами чого заморожені активи екс-чиновників України на 107 млн доларів, 15,9 млн євро і 121,9 млн швейцарських франків у Австрії, Великій Британії, Латвії, на Кіпрі, в Італії, Ліхтенштейні, Швейцарії та Нідерландах.