СБУ кажуть, що накрили "конвертцентр" із півмільярдним обігом
Співробітники Служби безпеки припинили у Дніпропетровську діяльність "конвертаційного центру", створеного для відмивання коштів низки приватних підприємств регіону.
Про це у середу інформує прес-центр СБУ.
 |
| Фото СБУ |
За даними СБУ, двоє мешканців Дніпропетровська зареєстрували в області 15 фіктивних фірм, через які незаконно переводили у готівку кошти декількох місцевих підприємств.
Підприємці перераховували кошти на рахунки підставних фірм за начебто надані послуги та виконані роботи.
Щоденно в такий спосіб у "тінь" виводилося понад два мільйони гривень. Загальна сума коштів, що пройшли через "конвертцентр", за попередніми оцінками, становить близько 500 мільйонів гривень.
Завдяки фінансовій оборудці місцеві підприємства занижували базу для оподаткування, в наслідок чого завдано багатомільйонних збитків бюджетам різних рівнів.
Співробітники спецслужби провели десятки обшуків у офісах і транспортних засобах осіб, які забезпечували функціонування "конверту". Правоохоронці також затримали кур'єра з великою сумою готівки, яку він доставив у офіс зловмисників.
Загалом у фінансових шахраїв вилучено 1,3 мільйона гривень готівки, бухгалтерську документацію на фіктивні підприємства, комп’ютерну техніку та списки клієнтів незаконних фінансових оборудок.
У рамках відкритого кримінального провадження тривають обшуки і слідчі дії для встановлення та притягнення до відповідальності всіх осіб причетних до фінансової оборудки, зазначають в СБУ.