НБУ вирішив оштрафувати дочірній банк російської банківської групи
Національний банк вирішив оштрафувати дочірній банк однієї з російських банківських груп за порушення при зміні структури власності.
Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook написав директор департаменту реєстраційних питань та ліцензування Нацбанку Леонід Антоненко.
Він повідомив, що на минулому тижні від дочірнього банку однієї з російських банківських груп у Нацбанк прийшло повідомлення про те, що банк проданий 11 фізособам/юрособам.
За словами Антоненко, це повідомлення прийшло після того, як Нацбанк повернув заявнику, який хотів купити частку в цьому банку, неграмотно складений пакет документів на придбання істотної участі з проханням його доопрацювати.
"Зокрема, ми просили заявника розкрити його бенефеціарних власників - тобто пред'явили ті ж вимоги, з якими заявник зіткнувся б при вчиненні аналогічної угоди в Росії", - пояснив Антоненко.
У зв'язку з цим НБУ найближчим часом оштрафує акціонерів банку (до 10% номінальної вартості куплених ними акцій) і позбавить їх права голосу.
Крім того, банк буде включений в чорний список Національного банку.
Як повідомлялося, за останній місяць публічна зміна структури власності відбулася тільки в одному дочірньому банку російської банківської групи - банку "Петрокоммерц-Україна".