СБУ виявила "конверт" з місячним оборотом у 100 мільйонів

СБУ ліквідувала "конвертаційний центр", щомісячний оборот якого становив понад 100 мільйонів гривень.

Про це йдеться у повідомленні СБУ.

"Служба безпеки викрила та припинила протиправну діяльність організованого злочинного угрупування, учасники якого впровадили функціонування на території Дніпропетровської, Полтавської та Харківської областей "конвертаційного центру" для виведення у тіньовий обіг коштів легального сектору економіки", - сказано у повідомленні.

У відомстві зазначили, що нелегальну фінансову структуру, яка переводила у готівку кошти, створили мешканці Дніпропетровської області, а щомісячний обіг "конвертаційного центру" становив понад 100 млн гривень.

"За результатами санкціонованих обшуків правоохоронці виявили та вилучили фіктивну фінансово-господарську та платіжну документацію понад 20 комерційних структур, печатки та електронно-обчислювальну техніку з системою "клієнт-банк", - повідомили у СБУ.