У Митному союзі процвітають фіктивні поставки для відмивання коштів - ЗМІ
Центробанк Росії рекомендує російським банкам приділяти підвищену увагу до операцій оплати товарів, ввезених з території Білорусії і Казахстану російськими резидентами.
Про це йдеться в листі банку Росії, який було опубліковано в останньому "Віснику ...", пише "Комерсант-Україна".
У документі ЦБ вказує на виникаючі у нього сумніви в справжності документів, що підтверджують ввезення товарів до Росії з територій країн - партнерів по Митному союзу.
Таким чином, регулятор прозоро натякає на фіктивність значної частини такого "імпорту" та висновок під цим прикриттям капіталу з Росії з метою "ухилення від податків, відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом" та ін
Умови для такого "ввезення товару" об'єктивно благодатні. У рамках ТС використовується спрощений порядок переміщення товарів між Росією, Білоруссю і Казахстаном.
Цей порядок передбачає, що на товари оформляються не вантажні митні декларації, а лише товарно-транспортні накладні, справжність яких і реальність поставок товарів по ним підтвердити важко.
Банкам у листі рекомендовано "забезпечити таким операціям підвищену увагу".