Податківці виявили два конвертаційні центри з оборотом 1,5 мільярда

Органи Державної податкової служби України викрили два великі конвертаційні центри з оборотом близько 1,5 млрд гривень.

Про це йдеться у повідомленні податкової, передає "Лігабізнесінформ".

До складу виявленого в Кіровоградській області конвертаційного центру входили майже 30 підприємств з ознаками фіктивності, а обслуговував він більше 300 реально діючих підприємств фактично з усіх регіонів держави.

У ході проведення слідчо-оперативних дій з'ясувалося, що через рахунки центру було проконвертовано понад 800 млн гривень та незаконно сформовано податковий кредит для суб'єктів господарювання реального сектора на суму понад 156 млн гривень.

Зокрема, основні клієнти центру - великі підприємств агропромислового комплексу регіону, кожне з яких за допомогою конвертаторів штучно сформувало податковий кредит на суму від 4 до 10 млн гривень.

Ще один великий конвертцентр був виявлений працівниками податкової міліції в Дніпропетровській області.

До його складу входило 22 підприємства з ознаками фіктивності, через рахунки яких було проконвертовано близько 700 млн гривень.

В цілому, при проведенні широкомасштабних заходів з відпрацювання цих міжрегіональних злочинних угрупувань співробітниками підрозділів податкової міліції було вилучено близько 2 млн гривень готівкових коштів.