Податківці слідкуватимуть за 16 найбiльших українських ФПГ

Державна податкова служба має намiр вiдстежувати дiяльнiсть 16 найбiльших фiнансово-промислових груп (ФПГ) країни, що об'єднують 4,654 тис. пiдприємств.

Така iнформацiя оприлюднена у виданнi "Бизнес".

За даними видання, на початку 2012 року ДПСУ розiслала своїм регiональним органам лист №479/7/20-4317 "Про подання iнформацiї щодо ФПГ", яким наказує вiдстежувати схеми мiнiмiзацiї податкiв; факти безтоварних операцiй; факти вiдмивання доходiв, одержаних злочинним шляхом; схеми проходження коштiв через ризиковi пiдприємства; сумнiвнi фiнансовi операцiї, зокрема на ринку цiнних паперiв.

Як зазначає "Бизнес", до наказу ДПСУ додається реєстр ФПГ i компанiй, що входять до них.

У списку фiгурують: "Приват" (1089 компанiй), "СКМ" (809 компанiй), "Укрпромiнвест" (348 компанiй), "IСД" (342 компанiї), "Фiнанси та Кредит" (314 компанiй), агрохолдинг "Авангард" (307 компанiй), "Iнтерпайп" (242 компанiї), "Континiум" (224 компанiї), "Енегетичний стандарт" (196 компанiй), Group DF (172 компанiї), УIГ (136 компанiй), "Донецьксталь (114 компанiй), "Смарт Груп" (105 компанiй), ТАС (70 компанiй), "Укрпiдшипник" (63 компанiї), "ЛУКОЙЛ" (28 компанiй).

"За версiєю ДПСУ, iз 16 ФПГ шiсть не мають серед учасникiв нерезидентiв. Тобто, за логiкою наказу №206, вони є ФПГ нацiонального значення (зокрема Group DF й IСД)", - зазначає видання.

За даними "Бизнеса", спочатку список ФПГ мiстив близько 130 позицiй, проте у результатi ДПСУ обмежилася лише найбiльшими.