У Києві "накрили" три конвертаційних центри
Співробітники податкової міліції Києва разом зі співробітниками СБУ викрили діяльність трьох потужних конвертаційних центрів, що діяли в столиці.
Про це повідомляє прес-служба управління податкової міліції ДПА України в Києві.
За її даними, щомісячний оборот коштів кожного з конвертаційних центрів складав понад 15 млн. грн.
Підпільну структуру вдалося виявити в декількох офісах і квартирах, що належали організаторам цих центрів.
При затримці махінаторів оперативникам довелося одночасно діяти по декількох адресах. У ході операції було вилучено понад 200 тис. грн. і 33 тис. євро готівкою, печатки фіктивних підприємств і документацію, що свідчила про протиправну діяльність.
У повідомленні також зазначається, що в один офіс працівникам податкової міліції довелося забиратися через вікно, використовуючи альпіністське спорядження, оскільки махінатори відмовилися відкривати броньовані двері.
Накладено арешт на рахунки фіктивних комерційних структур, залишок коштів на яких складав 700 тис. грн.
За 2007 рік співробітниками податкової міліції столиці виявлено 18 конвертаційних центрів та понад 400 фіктивних фірм.