США ввели санкции против украинских компаний, которые помогали Ирану производить дроны

Игорь Пилипив - 13 ноября, 21:55

Министерство финансов США 12 ноября ввело санкции против 32 физических и юридических лиц в ряде стран, в том числе в Украине, за участие в схемах поставки комплектующих для производства в Иране баллистических ракет и беспилотников.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина США.

По данным управления контроля за иностранными активами (OFAC), Иран использовал международные финансовые сети для отмывания средств, закупки компонентов для своих ядерных и обычных вооружений и поддержки террористических группировок. В санкционный список внесены компании и лица из Ирана, ОАЭ, Турции, Китая, Гонконга, Индии, Германии и Украины.

Среди фигурантов есть две украинские компании: ООО "ГК Императив Украина" (Харьков) и ООО "Экофера" (Киев). По данным Минфина США, их использовали как подставные структуры для закупки авиационных приборов и материалов в пользу иранской госкомпании HESA, которая производит военные самолеты и БПЛА серии Ababil и вовлечена в производство с беспилотниками типа Shahed. Через эти компании проходили поставки индикаторов, магнитометров, двигателей, датчиков и другого оборудования.

Организатором схемы назван иранец Бахрам Табиби, который является владельцем упомянутых компаний. В схему также были вовлечены иранцы Батуль Шафеи, координировавшая платежи и отгрузки, и Саид Пахлавани-Нежад, который выступал посредником между украинскими структурами и HESA.

Как писал Business Insider ГК Императив основана в 2018-м в Харькове, позиционировалась как торговля химикатами и стройматериалами. Экофера зарегистрирована в 2016 году, была основана в 2016 году, имела офисы в Харькове и Киеве и позиционировалась как консалтинговая и посредническая компания по оптовой торговле товарами и оборудованием.

По данным YouControl, GK Imperativ Ukraina LLC зарегистрирована в Харькове с основным КВЭД "оптовая торговля товарами хозяйственного назначения". В 2019–2020 годах компания выиграла два тендера "Винницаоблэнерго" на рулонный стеклопластик на 48 тыс грн. О владельце Бахраме Табиби известно, что ему 54 года и он несколько раз платил штрафы за админправонарушения в Харьковском районе.

Напомним:

США в начале октября ввели санкции против более 50 человек, предприятий и судов, которые, по их данным, экспортируют иранские нефтепродукты и сжиженный газ на миллиарды долларов.