Индия заморозила $12,6 млн в деле против Parimatch

Индийское управление по борьбе с отмыванием средств заморозило 110 миллионов рупий ($12,6 млн) по делу, связанному с букмекерским приложением Parimatch.

Об этом пишет Times of India.

Во время обысков в 17 городах правоохранители изъяли более 1200 кредитных карт и десятки банковских счетов, сообщает Times of India.

Дело открыли по закону о предотвращении отмывания средств после жалобы киберполиции Мумбаи. По данным следствия, депозиты клиентов переводились на счета подставных лиц, далее - в криптовалюту USDT или через агентов Domestic Money Transfer. Платформа генерировала около $360 млн ежегодно.

Расследование продолжается, и правоохранители планируют выявить полную цепь участников, включая международных партнеров платформы, добавляет издание.