1
...В сентябре регулятор оштрафовал банк и несколько компаний за нарушение требований законодательства.........НБУ применил меры воздействия за нарушение требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия.........легализации доходов, а также требований валютного законодательства в отношении одного банка и восьми.........Меры воздействия применены к АО "Банк Траст-Капитал": учреждение оштрафовано на 20,5 млн грн..........меры в отношении клиентов с высоким риском, а также ненадлежащее предоставление НБУ информации и документов...
Бизнес - 8 октября 2026