Неприкасаемые торговцы. Кто и как помогал "семье" грабить госбанки

Уже второй год в Верховной Раде лоббируют законопроект о "спецконфискации" – для возвращения в государственный бюджет средств, украденных окружением Виктора Януковича.

Значительная часть средств была выведена из государственных банков с помощью сомнительных операций с облигациями внутреннего государственного займа.

Решением Печерского суда сейчас арестовано около 650 млн долларов на счетах компаний-нерезидентов, которые могут быть связаны с "преступной властью". Общая номинальная стоимость ОВГЗ, приобретенных в пользу этой группы компаний — 981 млн.

Задумывалось принятие эпохального законопроекта по одной причине –  если возвращать средства в бюджет по нынешнему КПК, то к ответственности придется привлекать не только "семейных деятелей".

И этому  нашлись подтверждения.

В распоряжении ЭП оказались документы, указывающие на то, что "семье" выводить деньги из госбанков помогали структуры, аффилированные с днепропетровской биржевой группой "Перспектива", а также инвестиционная компания ICU, которая уже несколько лет обслуживает Петра Порошенко.

Один из совладельцев компании – Макар Пасенюк – является финансовым советником Порошенка. Недавно ЭП уже писала об участии Пасенюка в переговорах по покупке "112 канала" для главы государства. Также инвесткомпания сопровождала сделку по передаче в "слепой траст" бизнеса Петра Порошенка.

Документы свидетельствуют о том, что сделки в которых учувствовали упомянутые компании, имели признаки фиктивности.  Это подтверждают трое опрошенных ЭП участников фондового рынка.

По данням ЭП, несколько недель назад об этих сделках узнали и в Генеральной прокуратуре.

Расследование такого дела несет в себе колоссальные репутационные риски для президента и для ICU. Значительные потери может понести и биржевая группа "Перспектива", представителей которой могут сделать "крайними". Неприятна эта ситуация и для ОТП-банка, засветившегося в нескольких эпизодах.

На кону также  деловая репутация главы НБУ Валерии Гонтаревой, которая руководила компанией ICU в то время, когда из госбанков выводились средства с помощью сомнительных сделок.

Главные фигуранты

"Ощадбанк", Укргазбанк, Укрэксимбанк – государственные банки, из которых выводились средства с помощью нерыночных сделок с ОВГЗ в пользу "семейных компаний".

ICU, ОТП, "Фондовый актив" – профессиональные участники фондового рынка, которые были задействованы в выведении средств из госбанков в 2012 году. 

Биржа "Перспектива" – фондовая биржа, основанная днепропетровским бизнесменом Сергеем Антоновым. С 2012 года – лидер рынка по объемам торгов с ОВГЗ.

ЗНВКІФ "Бонд", ТОВ "Центральний брокер" - профучастники фондового рынка, которые были задействованы в выведении средств из госбанков в 2014 году. Аффилированы с биржевой группой "Перспектива".

Qhenox Limited – кипрская компания, связанная с окружением Януковича, в пользу которой выводились средства в 2014 году.

Как все начиналось

В 2012 году настало "звездное" время для днепропетровской фондовой биржи "Перспектива",  и связанных с ней компаний. Она впервые обогнала традиционного лидера рынка — биржу ПФТС.

Биржа неожиданно стала устанавливать рекорды по торгам с облигациями внутреннего госзайма. Способствовал этому, в первую очередь, переход на биржу государственных банков. Именно они были основными игроками на рынке ОВГЗ.

"Коммерсант" тогда писал,  что госбанки якобы перешли торговать на "Перспективу" по команде "сверху". За госбанками последовали другие банки и торговцы. 

На первый план тогда начала выходить и компания ICU. За 2012-2014 годы она вышла на первые позиции по объемам торгов среди торговцев.

Именно в этот период, согласно имеющимся в распоряжении ЭП документам, началась большая выкачка денег из госбанков с помощью нерыночных сделок с ОВГЗ в пользу "семейных" компаний. 

Третий лишний

В июне 2014 года тогдашний премьер-министр Арсений Яценюк впервые сообщил о том, что на счетах компаний, связанных с режимом Януковича, арестовано около 1,5 млрд долларов.

По его словам, финансовая разведка Украины (вероятно, он имел в виду Госфинмониторинг, ЭП) выявила 42 компании-нерезидента, зарегистрированных на Кипре, в Панаме, Великобритании, Белизе, Сейшелах, которые напрямую связаны с "преступной властью". Часть этих средств была выведена из госбанков с помощью сделок с ОВГЗ.

"Отдельно хочу отметить, что значительная часть этих средств через оффшорные компании направлялась на приобретение облигаций внутреннего госзайма Украины и еще Украина на украденные ими деньги платила до 19% годовых дохода", — рассказывал тогда Яценюк.

После того как Валерия Гонтарева в 2015 году возглавила НБУ, в СМИ стала появляться информации о возможном причастии к схемам "семьи" компании  ICU, которой тогда руководила глава НБУ. 

В распоряжение ЭП попали документы, которые подробно описываются упомянутые экс-премьером схемы. Они содержат подробный анализ всех сделок 

Происхождение документов определить тяжело. Опрошенные участники рынка говорят, что делался этот анализ в то время когда НБУ возглавлял Степан Кубив. Сразу после революции в госбанках проводили диагностику, вероятнее всего эти экспресс-анализы – часть результатов диагностики госбанков.

Итак, как это происходило?

Госбанк заключал контракт на продажу ОВГЗ, а другой госбанк, как правило, через день-два покупал такое же количество ОВГЗ. Между собой они не заключали никаких контрактов, а привлекали посредников, в частности ОТП, ICU и некую компанию-торговца "Фондовый актив".

Эти компании проводили между собой ряд сделок. Проводя сделки между собой, они искусственно завышали стоимость ценных бумаг перед их дальнейшей продажей другому банку. Разница, по которой госбанки покупали и продавали ЦБ, оседала у посредников, в основном у компании "Фондовый актив".

Исходя из документов,  только с 7 июня 2012 года по 13 июля 2012 из "Ощадбанка" и "Укргазбанка" таким образом было выведено 120-180 млн грн.

Основателем компании "Фондовый актив", на счетах которой оседали средства, фигурирует некая Наталья Кашпорова. Опрошенные ЭП участники рынка затруднились ответить, что это за человек и кто реально стоит за этой компанией.

В аналитических записках, которые попали в распоряжение ЭП, компанию связывают с биржевой группой "Перспектива"

Чем еще примечательна компания "Фондовый актив"?

Помимо участия в схемах по выведению средств из госбанков, она была также миноритарным собственником банка "Авангард", который ранее принадлежал, в том числе главе НБУ Валерии Гонтаревой. Сейчас банк контролируется управляющим активами Петра Порошенко Макаром Пасенюком и еще одним совладельцем ICU Константином Стеценко.

Информацию, которая фигурировала раньше в СМИ по поводу участия ICU в выведении средств из госбанков, глава НБУ Валерия Гонтарева называла "инсинуациями".

Несколько недель назад на официальном сайте НБУ появилось ее официальное заявление , где Гонтарева объясняет свою роль и роль брокера ICU в сделках по покупке ОВГЗ для компаний-нерезидентов.

В заявлении Гонтаревой, которая на тот момент руководила и частично владела компанией ICU, подчеркивается, что ее компания выступала брокером в сделках госбанков, начиная только с 2013 года.

В то же время, как видно из документов, Ощадбанк начал привлекать посредников, в том числе и ICU, еще в 2012 году. И именно для упомянутых технических операций, которые имели признаки манипулирования ценами.

ЭП на правах анонимности опросила нескольких торговцев ОВГЗ: как они оценивают такие операции? Все были единодушны во мнении.

"Там реальный фрод (мошенничество, ЭП), они же стоят между банками и выводят деньги", — говорит один из опрошенных торговцев.  

"Все очень просто и банально. Покупка и продажа по нерыночным ценам, и еще манипуляция ценами со стороны профучастников (имеются ввиду ICU, Фондовый актив, ОТП, ЭП)", — удивляется топорности схемы другой инвестбанкир.

Дембельский аккорд "семьи"

Помимо эпизодов, которые происходили в 2012 году, в распоряжении ЭП есть также аналитические записки, которые свидетельствуют о выведении средств из государственных банков в 2014 году.

События происходили в разгар Революции Достоинства – с 9 января по 18 февраля 2014 года. И темпы выведения средств в этот период были более интенсивными, чем в эпизоде 2012 года.

Суммарные потери государственных банков в тот период составили более 520 млн грн.

В результате "экспресс-анализа", который оказался в распоряжении ЭП, было выявлено девять характерных эпизодов, которые касались выведения средств из госбанков.

В данном случае почти все компании, которые помогали "семье" выводить средства,  были аффилированы с биржевой группой "Перспектива", основным владельцем которой является днепропетровский бизнесмен Сергей Антонов.

Тут есть уже упомянутая ранее компания "Фондовый актив" и ряд других посредников: ЗНВКІФ "Бонд", ТОВ "Центральний брокер". Средства выводились в пользу ЗНВКІФ "Бонд" и кипрской компании Qhenox Limited.

Народный депутат, член комитета по вопросам финансовой политики и банковской деятельности Верховной Рады Павел Ризаненко отмечает, что эти эпизоды — это только часть украденных у госбанков средств, которые заморожены как "деньги Януковича".

"Учитывая, что соучастниками являются ICU и многие люди в госбанках, которые работают и сегодня, сейчас будут проталкивать закон о спецконфискации. Чтобы никто из этих людей не сел и "деньги Януковича" пошли в бюджет. Если же забирать эти деньги согласно действующему КПК, нужно осудить не только Януковича или, скорее, каких-то его зиц-председателей, но и соучастников, среди которых люди из ICU и ОТП, "Перспективы", Ощада, Укрэксима и Укргазбанка. Большинство из них на должности и в бизнесе" – говорит нардеп. 

Это подтверждают и юристы, к которым ЭП обратилась с аналогичным вопросом: позволяет ли нынешний КПК вернуть украденные средства в бюджет?

"Конечно позволяет, но для этого надо провести расследование, подготовить дело для передачи в суд и получить приговор суда, которым и будет одновременно принято решение о конфискации", — говорит один из юристов на правах анонимности.

В то же время, по его словам механизм спецконфискации дает возможность прямо конфисковать эти средства без должного расследования и судебного разбирательства.  "Уголовное дело можно будет потом спустить на тормозах, когда общественный интерес к нему утихнет, и о нем забудут", — добавляет юрист.

Наши дни…

После Революции Достоинства, вышеперечисленные компании не перестали существовать и не понесли наказания. Более того, некоторые из компаний, которые фигурировали в аналитических записках, были замечены в громких сделках.

Например компания "Фондовый актив" в ноябре 2014 года приобрела в ходе приватизационного аукциона на Восточно-Европейской фондовой бирже 25% госпакета акций "Винницаоблэнерго". А в начале 2015 года эти акции попали в портфель к ICU.

"Конечным покупателем 24,99% акций является их закрытый недиверсифицированный паевой инвестиционный фонд "Инвестиционный капитал – Фонд акций", которым управляет  КУА "Инвестиционный Капитал Украина", – заявили тогда ЭП в прес-службе компании.

Также компании из орбиты "Перспективы" засветились в скандале вокруг выведенных денег из БГ Банка, который связывали с семьей экс-генпрокурора Виктора Пшонки.

Тогда уже при новой власти БГ Банк продал два пакета ОВГЗ номиналом 4,7 млн долларов за 8,3 тыс. грн структурам "Перспективы". В конечном итоге эти бумаги также оказались в портфеле ICU.

Если раньше эти компании работали в интересах "семьи" Януковича, то после революции они никуда не делись, а просто стали обслуживать новых ситуативных клиентов.

Ранее нардеп от Самопомощи – Павел Костенко – заявлял, что с помощью спекуляций с гособлигациями "бизнес-партнеры главы НБУ Валерии Гонтаревой за день зарабатывают более 80 млн грн".

Тогда он заявлял, что для подтверждения  коррупционного сговора между структурами близкими к нынешней главе НБУ и госбанками необходимо открыть полную информацию по осуществления биржевых торгов.

Сейчас он выступает ответчиком по иску от ICU относительно распространения недостоверной информации о профессиональной деятельности ICU и нанесения ущерба ее репутации.

Опрошенные собеседники ЭП на рынке говорят, что в заявления Костенко есть доля правды.

"Проблема не в каких-то людях или компаниях, проблема в том, что это происходит системно на протяжении многих лет, и никто с этим ничего не собирается делать" – говорит один из опрошенных участников рынка.

Подтвердить это можно будет только в случае полноценного расследования правоохранительными органами.

По данным ЭП, информация об этих эпизодах несколько недель назад попала в  ГПУ. Помимо этого, на прошлой неделе на имя главы НКЦБФР был сделан запрос от народного депутата Павла Ризаненко, в котором он просит Комиссию проверить законность этих сделок.

ЭП обращалась за комментариями к участникам сделок, но большинство запросов были проигнорированы. 

"Выражая глубокое уважение к вашей деятельности, вынуждены ответить, что информация о биржевых сделках не является публичной и носит характер коммерческой тайны. ОТП Банк как торговец ценными бумагами подотчетен НБУ и НКЦПФР.

Вся информация о заключенных сделках на ежедневной основе предоставляется госрегулятору. Нарушений в деятельности ОТП Банка не выявлено", – ответили в пресс-службе ОТП банка.

В НБУ также дали отписку:

"Поскольку Национальный банк Украины не является регулятором рынка ценных бумаг и не является уполномоченным определять ни соответствие сделок принципам добросовестного инвестирования, ни владельцев компаний, которые не являются банковскими учреждениями, советуем обратиться к Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, и непосредственно в компанию ICU".

Хотя ЭП обращалась лично к Валерии Гонтаревой с просьбой ответить на вопрос, соответствуют ли операции с ценными бумагами ее бывшей компании принципам добросовестного инвестирования.

В ICU на вопросы ЭП не ответили, а в НКЦБФР документы зашли только на прошлой неделе. После депутатского запроса регулятор будет обязан разобраться в законности этих сделок и предать информацию в правоохранительные органы.

ЭП продолжит следить за ситуацией.