Вывели более полумиллиарда "в тень" из оборонных контрактов: в Украине ликвидировали масштабную схему

В Украине разоблачена и прекращена деятельность преступной организации, которая создала так называемый "конвертационный центр" для содействия предприятиям в легализации средств и уклонении от уплаты налогов.

Об этом проинформировал генеральный прокурор Руслан Кравченко.

По его словам, одним из "клиентов" этой группировки стало предприятие, которое в течение 2023-2025 годов выполняло контракты по ремонту военной техники для Минобороны и Нацгвардии.

Из 2,5 млрд грн, полученных от государства, должностные лица предприятия и дельцы "конвертационного центра" вывели в "тень" более 576 млн грн, отметил Кравченко.

Организаторы "конвертационного центра" создали и контролировали фирмы-прокладки, которым должностные лица предприятия исполнителя контрактов для обороны переводили средства за несуществующие товары и услуги.

Генпрокурор подчеркнул, что фиктивные поставщики существовали только на бумаге - без людей, без производства, с подставными руководителями с временно оккупированных территорий и вымышленными иностранными бенефициарами.

Через сеть транзитных фирм средства "отмывались" и возвращались заказчикам наличными для их незаконного обогащения, а компания "конвертационного центра" получала процент за "услуги".

Параллельно создавался искусственный убыток для предприятия, чтобы не платить налоги. По выводам экспертиз сумма составляет более 100 млн грн, отметил он.

Проведено более 40 обысков. Изъяты наличные, транспорт, техника, печати и "черная" бухгалтерия. Сообщено о подозрении 7 лицам. Они находятся под стражей без права залога, сообщил Кравченко.

Расследование продолжается. Устанавливается полный круг причастных к преступлению.

Напомним:

Прокуратура сообщила о подозрении организованной группе, которые с помощью поддельных документов присвоили бюджетные средства, предназначенные для обеспечения военных.