БЭБ арестовало 700 миллионов на счетах казино "Космолот"

Бюро экономической безопасности арестовало 700 млн грн на счетах одной из крупнейших в Украине гемблинговых компаний "Космолот", которую подозревают в уклонении от уплаты 1,2 млрд грн налогов.

Об этом сообщает пресс-служба БЭБ. 

По данным собеседников ЭП на рынке игорного бизнеса, речь идет об онлайн казино "Космолот"

Отмечается, что детективы БЭБ разоблачили одного из крупнейших лицензиатов азартных игр и интернете в уклонении от уплаты 1,2 млрд грн налогов. По данным следствия, группа лиц из числа сотрудников компании организовывала нелицензионные азартные игры в интернете.

Дополнено 21:30.  В компании заявили, что считают обвинения безосновательными и уже обратилась в суд с жалобами об отмене ареста. Также в компании отметили, что платят все предусмотренные законодательством налоги. 

"Сотрудники Cosmolot привлечены только к обслуживанию и поддержанию Официального сайта cosmolot.ua, который действует исключительно на основании лицензии, выданной Решением КРАИЛ от 02.02.2021 № 34", - отметили в компании.  Добавляется, что указанные БЭБ веб-сайты не имеют никакого отношения к компании Cosmolot. В частности, часть веб-сайтов, хоть и имеет название и стиль подобный Cosmolot, однако направляет(ла) игроков на сайты других онлайн казино.

"Используя более 30 зеркальных сайтов, которые имеют похожие на лицензированный сайт интерфейсы, а также "мискодинг" платежей, они наладили схему уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах", - говорится в сообщении. 

Кроме того, в Бюро утверждают, что лицензиат азартных игр не находился по адресу, который определен в лицензии КРАИЛ. А его должностные лица умышленно скрывали доказательства - документы и другую информацию, необходимую для всестороннего, полного и беспристрастного исследования обстоятельств преступления.

Добавляется, что на 700 млн грн, размещенных на счетах компании, наложен арест. Сейчас продолжается досудебное расследование. Процессуальное руководство осуществляют прокуроры Офиса Генерального прокурора.

Напомним:

Monobank выявил факт недобросовестного использования бренда банка казино "Космолот" и в качестве наказания заблокировал оплату своими картами.

Экономическая правда.