Рада одобрила пожизненный финмониторинг для РЕРов: закон является одним из требований МВФ и ЕС

Верховная Рада на заседании 17 октября приняла в целом законопроект №9269д об усилении финансового мониторинга PEP (политически значимых лиц).

Об этом сообщил заместитель председателя налогового комитета Рады Ярослав Железняк.

За проголосовало 276 народных депутатов.

Он отметил, что главной новацией является то, что вместо трех лет после должности, топ-чиновники (PEP) будут фактически иметь пожизненный статус РЕР.

В то же время, законопроект усиливает ответственность субъектов первичного финмониторинга (например, банков) за необоснованный отказ пользователям финансовых услуг.

Депутат отметил, что редакция, утвержденная до второго чтения, отвечает стандартам AML/CFT и будет засчитана в качестве выполнения требований МВФ. А именно 14 структурного маяка, который должен был быть выполнен до конца сентября текущего года.

Также принятие закона - последний шаг для начала переговоров о членстве Украины в ЕС.

Напоминаем:

Законопроект №9269-д после определенной паузы, связанной с нехваткой достаточной поддержки, был принят в первом чтении 21 сентября 260 голосами.

До второго чтения парламентский комитет по финансам, налоговой и таможенной политике 13 октября поддержал законопроект о РЕР, но в редакции, которая вступает в силу с момента вступления Украины в ЕС.

Международный валютный фонд заявил о недопустимости попытки депутатов отсрочить финансовый мониторинг политически значимых лиц (РЕР), поскольку это обязательство, которое взяло на себя государство Украина в рамках сотрудничества с Фондом.