Экс-нардепа подозревают в участии в миллиардной махинации с ОВГЗ на фондовой бирже 

Прокуратура сообщила о подозрении в пособничестве манипулированию на фондовой бирже и легализации средств, полученных преступным путем, бывшему народному депутату от "Блока Петра Порошенко" Руслану Демчаку.

Об этом сообщают Офис генерального прокурора и Национальная полиция.

В сообщении не названо имя фигуранта, но судя по должности и фото на сайте Офиса генпрокурора, речь идет именно о Руслане Демчаке.

По данным следствия, тогдашний депутат, занимая должность заместителя председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансовой политики и банковской деятельности, по предварительному сговору с директорами двух частных предприятий стал пособником в манипулировании на фондовой бирже участникам фондового рынка.

"Такие действия привели к получению депутатом незаконной инвестиционной прибыли в размере 20 млн грн", - отмечается в сообщении ведомства.

В то же время в Национальной полиции рассказывают, что в результате схемы по перепродаже ценных бумаг на фондовой бирже в целом было легализовано более 1 млрд грн.

Как установили оперативники Департамента стратегических расследований Нацполиции, злоумышленники организовали схему, которая позволяла легализовать преступные доходы от манипуляций с куплей-продажей облигаций внутреннего государственного займа Украины.

Так, брокер, действуя в интересах юридического лица - нерезидента, покупал на фондовой бирже пакет облигаций внутренних государственных займов (ОВГЗ) по рыночной цене, а затем продавал другому брокеру по более низкой стоимости уже в интересах физического лица. Такие махинации позволяли злоумышленникам получить выплату инвестиционной прибыли, которая, согласно украинскому законодательству, не подлежит налогообложению.

Что же касается бывшего нардепа, то он, по информации прокуратуры, не просто совершил финансовые операции со средствами, полученными преступным путем, но и "совершил действия, направленные на сокрытие и маскировку незаконного их происхождения в особо крупных размерах".

Незаконные доходы фигуранты получали через подконтрольный банк, при этом фактический владелец ценных бумаг в результате биржевых сделок не менялся.

Каждый участник преступной организации отвечал за вверенное ему направление работы: координация действий, контроль за соучастниками на фондовом рынке, открытие банковских счетов для легализации средств.

После проведения ряда исследований правоохранители получили заключение экономической экспертизы, подтвердившее механизм манипулирования на фондовой бирже и легализации имущества, полученного преступным путем. Как следствие, в течение 2016 - 2018 годов злоумышленники "заработали" на махинациях более 1 млрд грн.

За отмывание доходов, полученных незаконным путем, фигурантам грозит лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Напоминаем:

ОВГЗ (облигации внутренних государственных займов) - государственные ценные бумаги, которые размещаются исключительно на внутреннем фондовом рынке и подтверждают обязательства Украины по возмещению предъявителям этих облигаций их номинальной стоимости с выплатой дохода в соответствии с условиями размещения облигаций.