Фридману подготовили подозрение в легализации средств
В Бюро экономической безопасности составили сообщение о подозрении российскому олигарху Михаилу Фридману из-за возможной легализации 100 млн грн.
Об этом сообщила пресс-служба Бюро экономической безопасности.
В сообщении БЭБ не указывается имя фигуранта дела, однако отмечается, что он владел третью часть национализированного в июле банка, а также имеет гражданство РФ и Израиля. Единственный человек, подпадающий под такое описание - Михаил Фридман.
Фридман подозревается в легализации (отмывании) имущества, полученного преступным путем, в сумме 1,2 млн долларов и 1,93 млн евро (около 100 млн грн в эквиваленте), совершенной организованной группой лиц и умышленном уклонении от уплаты налогов в размере 18 млн грн должностными лицами "Сенс Банка" (ранее - Альфа-Банк Украина).
В ближайшее время БЭБ совместно с ОГП направит запрос о международной правовой помощи, адресованный компетентным органам Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии, с целью вручения олигарху письменного уведомления о подозрении, ходатайства об избрании меры пресечения.
Досудебное расследование осуществляют детективы Бюро экономической безопасности при оперативном сопровождении сотрудников Национальной полиции, под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генерального прокурора.
Сейчас продолжаются следственные действия и составляется перечень всего имущества бизнесмена, как на территории Украины, так и в иностранных юрисдикциях.
Напоминаем:
В целом у правоохранителей собрался целый ряд уголовных производств и различных эпизодов, связанных с "Альфа-Банком Украина" (сейчас - государственный "Сенс Банк") и Фридманом непосредственно. В начале июня был наложен арест на 738 объектов недвижимости в собственности банка.
Еще в апреле прошлого года сообщалось, что БЭБ разоблачил попытку Фридмана легализовать и вывести из Украины 1,1 млрд грн через Альфа-Банк Украина и его бывших кипрских владельцев - ABH Holdings S.A и ABH Ukraine Limited. Тогда в БЭБ заявили, что схему начали воплощать заранее во избежание негативных последствий в виде наложения санкций или национализации.
В мае суд наложил арест на активы кипрских компаний олигарха Михаила Фридмана на общую сумму более 12,4 млрд грн - через эти компании Фридман и его бизнес владеет Альфа Банком.