БЭБ заблокировало обменники, которые легализировали средства в интересах российских спецслужб
Детективы Бюро экономической безопасности Украины совместно с киберспециалистами Службы безопасности Украины заблокировали обменники, которые использовали платежные системы РФ и легализировали средства в интересах спецслужб страны-агрессора.
Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.
Совместно с киберспециалистами СБУ детективы разоблачили ряд физических и юридических лиц, которые размещались в Киеве, Харькове, Ровно и Сумах и организовали теневую схему денежных переводов через запрещенные в Украине российские платежные системы так называемые "Юmoney" и "Webmoney".
"Легализация средств осуществлялась в интересах спецслужб страны-агрессора, представителей "хакерской среды", а также клиентов из высокорискового сегмента", - говорится в сообщении.
Обменные операции проводились без отражения в бухгалтерском и налоговом учете, с использованием поддельных документов на перевод, платежных карточек и тому подобное.
Упомянутые лица обеспечили работу как подпольных пунктов обмена, так и онлайн-обменников, через которые проводили транзакции криптовалют, электронных денег, российского рубля.
Правоохранители провели обыски по адресам проживания владельцев обменных платформ в Киеве, Харькове, Ровно и Сумах.
Сотрудники БЭБ установили и задокументировали вывод российской валюты через упомянутые обменные пункты.
По результатам 22 обысков обнаружены и изъяты средства в долларах США, евро, польских злотых, фунтах стерлингов, швейцарских франках и т.д., что в общем эквиваленте составляет почти 60 млн грн.
Также изъяты технические средства, на которых фиксировались операции по транзакциям и конвертации электронных денег, криптовалюты и российского рубля.
Сейчас одному из фигурантов сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 200 УК Украины (незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления), а также в отношении еще двух человек задокументированы доказательства причастности к упомянутой противоправной деятельности, готовится ходатайство об объявлении им о подозрении.