Присвоение 250 млн "Дельта банка": полиция передала в суд еще одно дело против эксвладельца

Главное следственное управление Нацполиции завершило досудебное расследование еще одного дела о банкротстве "Дельта банка" и направило в суд обвинительный акт против бывшего владельца банка Николая Лагуна.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Правоохранители собрали доказательства присвоения свыше 250 млн гривен Лагуном, занимавшим должность председателя наблюдательного совета банка и действовавшего в преступном сговоре с заместителями председателя совета директоров и директором подконтрольного юрлица.

Следствие установило, что в течение 2012-2013 председатель наблюдательного совета ПАО "Дельта Банк" предоставил незаконное указание подчиненным выдать кредит подконтрольному ему юридическому лицу, необоснованно получившему 430 млн гривен, из которых не вернула 199 млн грн.

Кроме этого, заключив заведомо невыгодный договор об уступке прав требований по кредитному договору по существенно ниже реальной стоимости цене, они завладели средствами в сумме около 29 млн грн.

Также в течение 2014-2015 годов по аналогичной преступной схеме должностные лица банка при пособничестве директора подконтрольного общества завладели 19 млн. грн.

В настоящее время обвинительный акт направлен в суд. Фигурантам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

Напоминаем:

Прокуратура направила в суд два дела в отношении бывшего владельца ПАО "Дельта Банк" Николая Лагуна, подозреваемого в завладении чужим имуществом и уклонении от уплаты налогов в размере более 33 миллионов гривен.

Ранее мы писали, что бывший мажоритарный владелец обанкротившегося в 2015 году "Дельта Банка" Николай Лагун перечисляет свою "зарплату" в размере 14 тысяч гривен в месяц на погашение долга перед государственным "Ощадбанком".