Экс-топ-менеджеры группы FTX признали вину. Основателя биржи экстрадировали в США
Основатель криптобиржи FTX Сэм Бенкман-Фрид был доставлен под стражей ФБР с Багамских островов в США, где его обвиняют в мошенничестве. А сооснователь FTX Гэри Ванг и экс-глава Alameda Research Кэролайн Эллисон признали вину в мошеннических действиях и сотрудничают со следствием.
Об этом пишет AP.
28-летняя Кэролайн Эллисон, бывший гендиректор Alameda Research, компании, основанной Бенкманом-Фридом, и 29-летний соучредитель FTX Гэри Ванг признали себя виновными по обвинениям, в частности в мошенничестве с банковскими переводами, мошенничестве с ценными бумагами и мошенничестве с товарами.
"Они оба сотрудничают с Южным округом Нью-Йорка", - заявил в среду вечером прокурор США Дэмиан Уильямс в видеообращении, опубликованном в соцсетях.
Он добавил, что все остальные, кто участвовал в мошенничестве, должны обратиться в его офис, потому что "наше терпение не вечно" и возможны дальнейшие уголовные обвинения против других.
"Неожиданное признание вины было объявлено в то время, когда Бенкман-Фрид был экстрадирован с Багамских островов американскими правоохранительными органами.
Ожидается, что он предстанет перед федеральным судом в Нью-Йорке в четверг.
До экстрадиции Бенкмана-Фрида американские прокуроры публично не сообщали, что Эллисону и Вангу могут быть предъявлены уголовные обвинения, или что они обязались сотрудничать со следствием", - пишет AP.
Эллисон и Ван подписали соглашения о признании вины 19 декабря, частично в обмен на обещание, что прокуроры будут рекомендовать сокращение срока их наказания, если они будут полностью сотрудничать со следствием.
Без такого соглашения Эллисон, которой также предъявлено обвинение в сговоре с целью отмывания денег, может грозить до 110 лет лишения свободы. Ванг может получить до 50 лет.
Оба были освобождены под залог в 250 000 долларов после их тайных судебных заседаний с ограничением на передвижение по континентальной части США.
"Гэри взял на себя ответственность за свои действия и серьезно относится к своим обязательствам как свидетеля, сотрудничающего со следствием", - сказал адвокат Ванга Илан Графф.
Адвокат Эллисон не сразу ответил на сообщение с просьбой о комментарии.
В иске, поданном в среду, Комиссия по ценным бумагам и биржам заявила, что Ван и Эллисон были "активными участниками" в том, что, по ее словам, было схемой Бенкмана-Фрида по обману инвесторов FTX и обману его клиентов.
Ванг создал программный код, который позволил Alameda Research перенаправлять средства клиентов FTX. Эллисон затем использовала присвоенные средства для деятельности Alameda.
Власти Багамских островов арестовали Бенкмана-Фрида на прошлой неделе по запросу правительства США. Американские прокуроры утверждают, что он сыграл центральную роль в быстром крахе FTX и скрывал ее проблемы от общественности и инвесторов.
"30-летний мужчина потенциально может провести остаток своей жизни в тюрьме.
В среду генеральный прокурор Багамских островов Райан Пиндер заявил, что Бенкман-Фрид согласился на экстрадицию в США", - пишет AP.
Напомним:
Сэм Бенкман-Фрид, основатель обанкротившейся криптовалютной биржи FTX, был арестован 12 декабря на Багамских островах после предъявления обвинений прокуратурой США.
Основателя FTX Сэма Бенкмана-Фрида, которого арестовали на Багамах по запросу США, американские регуляторы обвинили в осуществлении многолетней схемы обмана инвесторов.
Основатель криптобиржи FTX Сэм Бенкман-Фрид решил согласиться на экстрадицию с Багамских островов в США для предъявления обвинений в мошенничестве.
Читайте также: Крах FTX: как Сэм Бенкман-Фрид завалил криптогиганта стоимостью 30 миллиардов долларов
Экономическая правда