В Эстонии спецслужбы совместно с ФБР задержали подозреваемых в мошенничестве с криптовалютой на $500 миллионов
В Таллине (Эстония) задержали двух граждан Эстонии - Сергея Потапенко и Иван Турыгина - подозреваемых в криптомошенничестве на 575 млн долл и сговоре с целью отмывания денег.
Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление Минюста США.
Задержание провела Центральная криминальная полиция Эстонии совместно с ФБР.
Отмечается, что иск с 18 пунктами обвинения против Потапенко и Турыгина передан коллегии присяжных западного округа штата Вашингтон 27 октября.
В документе говорится, что Потапенко и Турыгин (обоим по 37 лет) побудили жертв заключать мошеннические контракты на аренду оборудования с сервисом майнинга криптовалют HashFlare и инвестировать в банк виртуальной валюты Polybius Bank, который был фиктивным и не выплачивал обещанных дивидендов.
Потерпевшие заплатили компаниям Потапенко и Турыгина более 575 миллионов долларов, а затем они оба использовали подставные компании для отмывания доходов и приобретения недвижимости и роскошных автомобилей, заявили в Минюсте США.
"Размер и масштабы предполагаемой схемы действительно впечатляют", - сказал помощник генерального прокурора Кеннет Полите-младший из уголовного отдела Министерства юстиции США.
"Жертвы в США и за рубежом инвестировали в то, что считали сложным виртуальным активом, а оказалось частью мошеннической схемы, от которой пострадали тысячи людей", - сообщил помощник директора отдела уголовных расследований ФБР Луис Кесада.
Отмечается, что криптопреступники занимались небольшими аферами, но охватывали множество жертв в разных странах.
"Преступники используют эффект масштаба.
Они остаются ниже радаров органов правопорядка в разных странах, поскольку сумма, украденная у каждого отдельного пользователя, небольшая", - рассказал директор коллекторской компании Grant Thornton Кармел Кинг.
"Власти США и Эстонии работают над тем, чтобы арестовать эти активы, а также изъять доходы от этих преступлений", - говорится в заявлении.
По данным департамента, в схеме по отмыванию денег Потапенко и Турыгин приобрели по меньшей мере 75 объектов недвижимости, шесть роскошных автомобилей, криптовалютные кошельки и тысячи машин для добычи криптовалюты.
Минюст США поблагодарил правоохранительные органы Эстонии за сотрудничество в задержании Потапенко и Турыгина и будет ходатайствовать об их аресте на время следствия и выдаче США.
Если вина Потапенко и Турыгина будет доказана, им грозит до 20 лет лишения свободы.
Экономическая правда