Рада приняла закон по защите финансовой системы Украины от действий РФ

Верховная Рада приняла в целом законопроект № 8008 по защите финансовой системы Украины от действий государства, которое осуществляет вооруженную агрессию против Украины.

Об этом сообщил в Telegram нардеп Ярослав Железняк.

Доркумент в целом поддержали 316 нардепов.

По словам Железняка, законопроектом, в частности, предусмотрено:

• недопущение к руководству и управлению субъектами первичного финансового мониторинга лиц, являющихся гражданами РФ;
• расширение перечня высокорисковых клиентов гражданами и юридическими лицами, которые являются резидентами РФ, и/или деятельность, которых связана с ней;
• установление обязанности для субъектов первичного финансового мониторинга отчитываться в Госфинмониторинг о пороговых операциях с субъектами, связанными с РФ.

Нардеп отметил, что были поддержаны правки 16,19 и 22, которыми сократили срок статуса ПЭП (политически значимые лица - Politically Exposed Persons) с пожизненного до 3-х лет после должности.

"Ко второму чтению убрали правку, что к высокому риску деловых отношений относят лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов)", - резюмировал Железняк.

Экономическая правда