В Украине арестовали корпоративные права двух компаний на сумму 881 тыс грн, более 700 тыс единиц продукции и средства, находящиеся на банковских счетах, в размере более 420 млн грн. По данным ЭП, речь идет о сети магазинов парфюмерии Brocard, которая принадлежит владелице российской сети "Л'Этуаль" россиянке Татьяне Володиной.

Об этом сообщили в Бюро экономической безопасности.

Как заявляют в БЭБ, эти компании через подконтрольные оффшорные предприятия и компанию из России, согласно структуре собственности, принадлежат известному российскому бизнесвумену.

Основной вид деятельности этих компаний – импорт косметических средств и духов, которые в дальнейшем реализуются оптом и в розницу через сеть магазинов и Интернет.

По данным ЭП, речь идет о сети магазинов парфюмерии Brocard, принадлежащей владелице российской сети "Л'Этуаль" россиянке Татьяне Володиной.

Аналитики Департамента анализа информации и управления рисками БЭБ установили нарушение должностными лицами этих обществ требований налогового, валютного и другого законодательства Украины.

"Должностные лица компании, осуществлявшей оптовую и розничную продажу продукции, регистрировали налоговые накладные занижая цену продажи товара, и не отражали в налоговой и финансовой отчетности фактических объемов реализации продукции. Таким образом, умышленно уклонились от уплаты налога на добавленную стоимость на 33 млн грн", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что сотрудники розничного продавца сформировали искусственный налоговый кредит за рекламные услуги от упомянутого связанного субъекта хозяйствования. Это привело к занижению суммы налогового обязательства по НДС на 17,8 млн. грн.

Общая сумма налогов, не поступившая в государственный бюджет от деятельности предприятий, составляет более 50 млн грн, отмечают в БЭБ.

Детективы БЭБ провели санкционированные обыски офисных и складских помещений компаний и изъяли неучтенные товарно-материальные ценности в количестве более 700 тыс единиц.

Досудебное расследование по уголовному производству по признакам правонарушений: умышленное уклонение от уплаты налогов (ч. 3 ст. 212 УК Украины) осуществляется детективами ГП детективов БЭБ при процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора.

Напомним:

Сообщалось, что суд наложил арест на 100% корпоративных прав ООО "Брокард-Украина", принадлежащих кипрской компании Инденон Холдинг Лимитед, а через нее - владелице российской сети "Л'Этуаль" россиянке Татьяне Володиной.

Сообщалось, что французский холдинг Philippe Benacin приобрел 100% акций двух ведущих украинских компаний, работающих в косметически парфюмерной сфере: "Брокард-Украина" и "Эгзагон".

С 2010 года Brocard Ukraine принадлежал оффшорному кипрскому холдингу с российскими владельцами, а конечным бенефициаром компании была владелица российской сети ЛЭтуаль Татьяна Володина.

Филип Бенасин, совладелец и основатель холдинга, также является совладельцем, главой и главным исполнительным директором Interparfums – мощным игроком на международном рынке косметики и парфюмерии.

На 1 января 2022 года сеть насчитывала около 100 магазинов в 26 городах Украины. Штат компании составил 1808 человек.

Антимонопольный комитет заявил, что не разрешал французскому косметическому холдингу Philippe Benacin на покупку 100% двух украинских компаний, работающих в косметически-парфюмерной сфере: ООО "Брокард-Украина" и "Эгзагон".

Экономическая правда