БЭБ возбудило уголовное дело в отношении компании Жеваго

Бюро экономической безопасности открыло уголовное производство против компании миллиардера Константина Жеваго – его подозревают в уклонении от уплаты налогов более чем на 90 млн грн.

Об этом сообщила пресс-служба Бюро, источники ЭП в правоохранительных органах.

Отмечается, что производство открыто "по деятельности компании, которая принадлежит одному из самых богатых украинских бизнесменов, который сейчас находится в международном розыске". По данным ЭП, речь идет о Константине Жеваго – третьем самом богатом украинце по версии Forbes Украина с состоянием в 2,4 млрд долларов.

В июле 2021 года он был объявлен в международный розыск по запросу Государственного бюро расследований по другому делу – как владельца банка "Финансы и Кредит" его подозревают в организации растраты 113 млн долларов банка.

Так, в производстве, которое расследует БЭБ, предприятие подозревается в уклонении от уплаты налогов и фактическом непоступлении в Государственный бюджет средств в размере 94,6 млн. грн.

Схема заключалась в том, что горнодобывающая компания заказывала строительно-ремонтные работы у предприятия, также принадлежащего Жеваго. Миллиардер является владельцем группы Ferrexpo, в который входят три горнообогатительных комбината. Также с Жеваго связывают ООО "Строительная компания "Основа"".

"Должностные лица субподрядчика, привлекая компании с признаками фиктивности, создавали документальную видимость поставок товарно-материальных ценностей. В течение 2019-2021 годов в действиях должностных лиц частного акционерного общества предварительно усматриваются признаки уклонения от уплаты налогов на сумму 94,6 млн грн", – сообщили в БЭБ.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют детективы Главного подразделения детективов БЭБ при процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора.