Украинская компания хотела вывести за границу 1,2 миллиона долларов через фиктивный импорт

Украинское аграрное предприятие пыталось незаконно вывести 1,2 млн долларов в болгарский банк, но правоохранители заблокировали платеж.

Об этом сообщает пресс-служба Бюро экономической безопасности, Офис генерального прокурора.

Стражи порядка выяснили, что эти средства предприятие пыталось незаконно вывести на счет другого предприятия в болгарском банке.

Для этого они заключили мнимый договор о якобы импорте сельскохозяйственной продукции через морской терминал в Николаеве. Договор был заключен в марте 2022 года, когда в городе и области продолжались активные боевые действия.

Это делало невозможным фактическую перевалку грузов в портах региона, что свидетельствует о фиктивности этого соглашения и попытке легализовать средства. Следовательно, суд по ходатайству прокуроров ОГП наложил арест на 1,2 млн долларов, которые находились на банковских счетах украинского предприятия.