IBOX обжалует в суде штраф НБУ на 10 миллионов
Инновации в действии
IBOX и "Леогейминг Пэй" оспаривают в суде штрафы Нацбанка за нарушение финмониторинга.
Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
Так, в сентябре регулятор сообщил, что АО "АЙБОКС БАНК" получило письменную оговорку из-за нарушения финмониторинга и закона о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.
Кроме того, банк оштрафовали на 10 миллионов гривен за нарушение того же закона. А именно – АО не выполняло надлежащую проверку новых и действующих клиентов банка.
Тогда же из-за нарушения того же закона, но в части ненадлежащего управления рисками, на 549 тысяч грн оштрафован "ФК ЛЕОГЕЙМИНГ ПЭЙ". Компания получила также письменную оговорку за нарушение ряда требований закона.
Национальный банк будет защищать правомерность указанных решений в суде, отмечает регулятор.
Напоминаем:
Национальный банк оштрафовал IBOX банк на 10 млн грн из-за ненадлежащей проверки клиентов, это нарушает закон о предотвращении отмывания доходов.
Экономическая правда