Что было раньше: Сергей Верланов, недавно уволенный с должности главы Государственной налоговой службы, заявляет, что представители СБУ провели у него обыск.
Стало известно, почему СБУ проводила обыски у Верланова
7 мая 2020, 18:57
Служба безопасности Украины подозревает бывшее руководство Государственной налоговой службы в организации механизма из незаконного формирования налогового кредита на миллиарды гривен.
Источник: пресс-служба СБУ
Детали: По версии следствия, к сделке также причастны руководители территориальных управлений ГНС. Сотрудники спецслужбы установили, что в течение 2019-2020 годов чиновники в сговоре с организаторами транзитно-конвертационных групп создали схему по незаконному формированию налогового кредита по налогу на добавленную стоимость.
Кроме того, правоохранителями установлены факты несанкционированного вмешательства в работу электронных баз данных Налоговой в том числе путем внесения изменений в алгоритм автоматической проверки налоговых накладных в Едином реестре ряда субъектов хозяйственной деятельности (СХД) с признаками "рискованности" (фиктивности). Действия должностных лиц привели к уклонению от уплаты налогов в особо крупных размерах, а также легализации средств, полученных противоправным путем.
В рамках начатого уголовного производства правоохранители провели более 100 обысков в разных регионах Украины по местам работы и жительства фигурантов, в том числе у бывшего руководителя Государственной налоговой службы. Изъятую в ходе следственных действий документацию будет добавлено как доказательную базу к материалам дела.
По инициативе СБУ заблокированы банковские счета субъектов хозяйственной деятельности, задействованных в противоправной схеме.
На уточняющий вопрос о статусе Верланова в пресс-службе СБУ "Украинской правде" сообщили лишь, что продолжаются следственные действия, в том числе и по поводу объявления подозрений фигурантам дела, которых много.