Еще один крупный шведский банк заподозрили в отмывании денег, связанном с РФ
Шведский государственный вещатель SVT сообщил в среду, что получил список 194 клиентов и 2000 транзакций шведского банка SEB, связанных с подозрением в отмывании денег в Эстонии.
Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.
В материале сказано, что SEB пропустил "красные флаги" - имена, связанные с известными посредниками российских компаний-нерезидентов, подозреваемых в отмывании денег.
SVT заявил, что осуществленные транзакции на сумму около 475 млн шведских крон (49,35 млн долларов) связаны с так называемым делом Магнитского в России. Деньги двигались через счета SEB, сообщает вещатель.
Сергей Магнитский был российским адвокатом, арестованным в 2008 году после обвинения российских чиновников в причастности к масштабным налоговым мошенничествам. Он умер в московской тюрьме в 2009 году после жалоб на жестокое обращение.
В ночь на вторник SEB заявил, что обработал около 26 млрд евро от эстонских клиентов-нерезидентов между 2005 и 2018 годами, что не соответствовало бы текущим стандартам прозрачности банка.
Главный исполнительный директор SEB Иоганн Торгеби попытался защитить репутацию банка.
"В ходе всестороннего анализа, который мы провели для нашего бизнеса в Балтии, мы не увидели, что SEB систематически использовался для отмывания денег", - сказал он.
"Все-таки в любой момент все банки подвергаются рискам, которые влекут за собой финансовые преступления", - добавил Торгеби.
Выявление грозит вовлечением SEB глубже в длительный балтийский скандал с отмыванием денег, который обвалил акции Swedbank и Danske Bank.