Swedbank заподозрили в нарушении санкций США против России
Один из крупнейших банков Швеции Swedbank, вероятно, нарушил американские санкции против России.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщил в среду государственный вещатель Швеции SVT со ссылкой на неназванный источник.
Согласно сообщению, владельцы российского производителя вооружения "Калашников" с помощью Swedbank прислали около 10 млн шведских крон своему американскому коллеге из "Калашникова" в США, хотя международные санкции запрещают компаниям вести бизнес (во Флориде есть завод, который производит автоматы Калашникова).
Сейчас Swedbank находится под следствием финансовых органов США.
В банке ответили, что не знают ни о каких нарушениях со своей стороны американских санкций против России, но заявили, что продолжают расследовать отмывание денег, пишет Reuters.
"Банку неизвестны какие-либо нарушения, связанные с OFAC, которые возникли в ходе длительного внутреннего расследования", - говорится в сообщении Swedbank.
Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) является частью Министерства финансов США.
Как известно, Swedbank годами был задействован в схеме масштабного, системного отмывания денег. Средства в эквиваленте $5,8 млрд были перечислены через подозрительные счета в Swedbank в странах Балтии.
Читайте также: "Шведская "прачечная" и российские деньги: что известно о масштабном отмывании средств в Swedbank".