В Эстонии открыли дело против филиала Swedbank через отмывание денег
Финансовая инспекция Эстонии возбудила делопроизводство о проступке в отношении эстонского филиала Swedbank для проверки соблюдения правил борьбы с отмыванием денег.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.
Поводом для такого шага стали признаки нарушений, выявленных в ходе ранее инициированной по Swedbank процедуре финансового надзора.
Отдельное производство по делу о проступке должно установить, было ли со стороны Swedbank совершено противоправное деяние, соответствующее правонарушению, представляющему собой нарушение правил предотвращения отмывания денег, и виновно ли юридическое лицо в совершении такого проступка.
В данном вопросе Финансовая инспекция сотрудничает с компетентными органами Швеции и стран Балтии. Стороны координируют свою деятельность и обмениваются информацией и оценками.
Первые результаты в ходе производства будут объявлены в начале следующего года.
В ведомстве также отметили, что в отношении Swedbank продолжается и начатая раньше процедура финансового надзора.
Swedbank может быть причастен к многомиллиардному отмыванию средств через эстонский филиал Danske Bank, который, как полагают, стал центром отмывания денег из стран бывшего СССР, в частности России и Азербайджана.
По данным шведской телекомпании SVT, в период между 2007 и 2015 годами примерно полсотни клиентов Swedbank перевели около 40 млрд крон (по подсчетам шведов, речь идет о $5,8 млрд) подозрительных средств между Swedbank и Danske Bank.