СБУ назвала причину обысков в фондовых компаниях

СБУ подозревает украинские фондовые биржи в причастности к отмыванию более 100 миллионов гривень.

Об этом сообщается на сайте СБУ.

Правоохранители проводят следственные действия в офисах фондовых бирж и местах жительства их отдельных должностных лиц в пределах начатого уголовного производства.

Сообщается, что сотрудники СБУ задокументировали факты отмывания нелегальных доходов путем использования ряда украинских фондовых бирж.

По данным СБУ, оперативники установили, что в течение 2017-2018 годов должностные лица бирж через ряд подконтрольных торговцев ценными бумагами, представителей банковских учреждений, организовали механизм легализации незаконных доходов и вывода средств за рубеж.

Сделки осуществлялись с использованием подконтрольных нерезидентов путем покупки облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в режиме так называемого "группового отчета".

Сотрудники СБ Украины задокументировали, что по разработанной схеме дельцы при отсутствии контроля со стороны бирж осуществляли в течение короткого периода времени мнимые финансовые сделки купли-продажи ОВГЗ подконтрольными торговцами. Операции проводились в интересах физических лиц, таким противоправным способом получали легализованный доход, который к тому же согласно законодательству не подлежит налогообложению.

По данным СМИ, обыски проходят в компаниях: Украинская биржа, Фондовая биржа ПФТС, Универ Капитал, КУА Универ Менеджмент, I-Инвест, Мастер Брок, Навигатор-Инвест, АРТ Капитал, Опексир Лимитед, Кринклиф Энтерпрайзис Лимитед.