Нацбанк заподозрили в растрате госсредств
Главное управление Нацполиции расследует закупку работниками Национального банка, Приватбанка и Министерства финансов консультационных услуг у международных компаний для проведения расследования в Приватбанке.
Об этом говорится в определении Дарницкого райсуда Киева, передает FinClub.
15 февраля в Дарницкое управление полиции поступило постановление Дарницкого райсуда Киева по обращению от одного из народных депутатов о совершении уголовного преступления работниками НБУ и Приватбанка.
Соучастниками, по мнению депутата, были работники Министерства финансов, а также компаний, проводивших расследование в Приватбанке - Kroll Associates UK Limited, AlixPartners Services UK LLP, Hogan Lovells International LLP.
Депутат заявил, что должностные лица госструктур заказали консультационные услуги у этих компаний по завышенным ценам.
"За указанные услуги иностранных консультантов Национальным банком уплачено более 66,2 млн гривен в пользу AlixPartners и 20 млн гривен - в пользу Kroll Associates U.K. Limited, что значительно превышает средние рыночные цены на юридические услуги отечественных юридических компаний", - указано в решении суда.
В связи с этим полицией 6 апреля было открыто уголовное производство, а 20 июня правоохранители получили в суде разрешение на проведении выездной проверки Национального банка, Приватбанка и Минфина за период с 1 января 2015 года по 24 мая 2018 года по вопросу закупки услуг указанных компаний, а также у "Астерс", "Астерс Консалт".
Проверку проведет Государственная аудиторская служба в течение 15 дней начиная со 2 июля.
Как сообщалось, Kroll по итогам аудита Приватбанка подтвердила, что финучреждение до его национализации в конце 2016 года было объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий, что привело к убыткам минимум в 5,5 млрд долларов.
На брифинге присутствовал представитель Kroll, а Нацбанк подкрепил свое заявление презентацией.
Приватбанк в декабре 2017 года подал иск в Высокий суд Лондона против Коломойского, Геннадия Боголюбова, а также компаний Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. и ZAO Ukrtransitservice Ltd., которые предположительно им принадлежат или находятся под их контролем.
Истец добился, что суд в качестве обеспечительной меры издал приказ о всемирном аресте активов экс-владельцев банка и указанных шести компаний на сумму более 2,5 млрд долларов.
Суд при этом обязал Коломойского и Боголюбова раскрыть информацию обо всех своих активах ограниченному кругу лиц, которые непосредственно берут участие в рассмотрении дела.
Читайте также: Второй лондонский фронт: как Высокий суд укротил Коломойского и Боголюбова