Суд арестовал счета "дочки" мирового трейдера Trafigura

Печерский районный суд Киева арестовал средства на счетах ООО "Трафигура Украина" в Госказначействе и "Альфа-Банке".

Об этом говорится в определениях суда от 19 сентября, пишет enkorr.

Арест предусматривает запрет любых операций со средствами на счету в Госказначействе и расходных операций – по счетам в "Альфа-Банке".

Арест наложен по ходатайству следователей Генпрокуратуры в рамках расследования по факту хищения средств должностными лицами ГП "Укрспирт" при закупках газа. Расследование было начато в середине июля этого года.

"Из материалов производства следует, что в период 2016-2017 гг. по настоящее время должностные лица ГП "Укрспирт", "Скела Терциум" и неустановленные следствием лица создали преступную группу и направили свои противоправные действия на незаконное обогащение путем проведения процедур тендерных закупок газа для ГП "Укрспирт", – говорится в определениях суда.

Банковские счета фигуранта расследования "Скелы Терциум" также арестованы.

Кроме того, под арест попали счета управляющей компании "Смарт Энерджи" (объединяет 3 газодобывающие компании), "Крафт Энерджи" (импортер, торгующий на бирже природным газом) и еще порядка 20 компаний.

В пресс-службе "Смарт-Энерджи"  сообщили, что в 2016-2017 гг. компания не имела никаких взаимоотношений ни с "Укрспиртом", ни со "Скелой Терциум".

"В течение срока, указанного в постановлении суда, ООО "Смарт Энерджи" не имело взаимоотношений с ГП "Укрспирт" и "Скела Терциум". Компания обжалует решения суда в соответствии с действующим законодательством", – прокомментировала пресс-служба.

Из обнародованных в системе ProZorro данных о тендерах ГП "Укрспирт" на поставку газа за этот период следует, что ни "Трафигура Украина", ни "Смарт Энерджи", ни "Крафт Энерджи" не участвовали и не побеждали в тендерах госпредприятия.

В этот период на газовых тендерах "Укрспирта" побеждали ООО "Промэнерго-Ресурс", "Эско-Пивнич", "Газсервистрейд", "ЛНГ-Трейдинг" и "Нефтегазгрупп Деметра".

Ни одна из этих компаний не упоминается в обнародованных на сегодня определениях суда по проводимому Генпрокуратурой делу "Укрспирта".

Trafigura – третий в мире сырьевой трейдер после Vitol и Glencore, специализирующийся на торговле металлами, газом, нефтью и минеральными удобрениями. Его выручка за 2016 г. составила 98,1 млрд долларов.

Компания имеет 65 офисов в 36 странах мира. 6 мая этого года Trafigura открыл свой офис в Украине. Вскоре компания стала одним из крупнейших частных импортеров газа в стране.