Названы компании, получившие более миллиарда долларов перед национализацией Приватбанка
Журналисты проекта по расследованию коррупции и организованной преступности назвали компании, которые получили кредитов более чем на миллиард долларов перед национализацией Приватбанка.
Об этом сообщает OCCRP.
Согласно книге займов, в 2015-2016 годах "Приватбанк" выдал кредиты 28-ми харьковским компаниям, которые контролировались лицами, связанными с экс-владельцем "Приватбанка" Игорем Коломойским.
Кредиты на сумму около 185 млн долларов были беззалоговым, что является серьезным нарушением банковской практики.
Почти все компании, которые получили кредиты, были зарегистрированы в 2015 году, во всех кроме одной уставный капитал равен тысячи гривен, что подтверждает фиктивность этих компаний.
Согласно этому расследованию, владельцы харьковских фирм - топ-менеджеры предприятий, которые котролируются Коломойским. Они также связаны между собой на Facebook.
Деньги получили компании Виктора Шкинделя (экс-глава "Днеправиа") - 154,1 млн долларов, Вячеслава Плакасова (гендиректор "Оптима 770") - 136,8 млн долларов, Ивана Маковийчука (директор туристической компании "Скорзонера-Закарпатье") - 154,4 млн долларов, Сергея Казарова (бывший глава "Цюрупинского Агропостач") – 155,6 млн долларов, Владимира Головко (глава "Запорожнефтепродукта") – 141,2 млн долларов, Игоря Маланчак (гендиректор заправок "Колумбине") - 148, 8 млн долларов, Вадима Андреюк (менеджер "Укрнафты") – 115,3 млн долларов.
Еще два человека - Анатолий Деркач и Виталий Словно - оказались подставными лицами. Один из них работал на заправке, другой - таксистом. На двоих они получили 50,6 млн долларов.
Все компании были ликвидированы в начале 2017 года.
Анализ других кредитов продолжается.
Напомним, 18 декабря 2016 Кабинет Министров принял решение о национализации "Приватбанка" и покупку Министерством финансов 100% его акций за 1 грн.
Ранее сообщалось, что с Приватбанка перед национализацией вывели 16 млрд гривен, а экс-сотрудников Привата обвиняют в растрате более 137 млн гривен.