ГПУ проводит обыски у дистрибьютора табачных изделий "Тедис Украина"

У дистрибьютора табачных изделий "Тедис Украина", связанного с российским олигархом Игорем Кесаевым, проводят обыски по подозрению в финансировании террористов "ЛНР" и "ДНР".

Об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко утром 31 марта в Facebook.

"Департаментом в сфере экономики ГПУ вместе с Главной военной прокуратурой при оперативной поддержке подразделений Национальной полиции разоблачена схема особо крупного уклонения уплаты налогов и незаконного вывода миллиардов гривен за границу, в том числе – для финансирования терроризма", – говорится в сообщении.

Досудебное расследование установило, что "с 2012 по сегодняшний день действительным собственником монопольного дистрибьютора табачных изделий ООО Мегаполис Украина (теперь – Тедис Украина) является, в частности, гражданин РФ Кесаев, в отношении которого решением СНБО применены санкции в виде запрета вывода средств из Украины за границу".

"Под влиянием Кесаева на ключевые должности в ООО "Тедис" назначены лица, которые все свои решения согласовывают с членом совета директоров российского ЗАО "Завод имени Дегтярева" – одного из поставщиков оружия террористическим организациями ДНР-ЛНР", – заявил Луценко.

"Несмотря на запрет СНБО и НБУ через счета фирм-транзитеров за 2015-2017 годы выведено 2,5 миллиарда гривен", – добавил он.

По данным следователей, для удержания монопольного положения фирма также получала содействие со стороны отдельных государственных органов.

"Сейчас 1000 сотрудников правоохранительных органов проводят обыски и другие неотложные следственные действия", – сообщил генпрокурор.

Напомним, сегодня также сообщалось, что Генеральная прокуратура проводит обыски в Антимонопольном комитете Украины.

Украинская правда