СБУ разоблачила многомиллионный "конверт", к которому причастны налоговики

Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой Донецкой области прекратила деятельность межрегиональной конвертационного центра, к деятельности которого причастно руководство мариупольской фискальной службы.

Об этом говорится в сообщении СБУ.

Как отмечается, злоумышленники формировали налоговый кредит по НДС субъектам предпринимательской деятельности и оформляли фиктивные договоры на выполнение строительных работ, чем минимизировали налоговые обязательства.

По предварительным оценкам, противоправная деятельность в течение девяти месяцев текущего года принесла ее организаторам более 300 000 000 гривен незаконного дохода.

Проведено 26 санкционированных обысков в структурных подразделениях мариупольской фискальной службы, по местам проживания организаторов схемы в Запорожье и Харькове.

Изъято 56 единиц компьютерной техники и флэш-носителей, финансово-хозяйственную документацию, 43 печати, два миллиона четыреста тысяч гривен и три тысячи долларов США, банковские карточки.

Продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства, открытого по ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Трех организаторов "конвертационного центра" задержан в соответствии со статьей 208 УПК Украины.

Экономическая правда