В банке "Финансы и Кредит" проходят следственные действия
Правоохранительные органы во вторник проводят следственные действия в центральном столичном офисе признанного неплатежеспособным банка "Финансы и Кредит", а также еще в одном его офисе на улице Хрещатик.
Об этом со ссылкой на источник сообщил "Интерфакс-Украина".
"Проводится выемка документов, по имеющейся информации работают представители прокуратуры и Службы безопасности", – сказал собеседник агентства.
Информацию о следственных действиях агентству "Интерфакс-Украина" подтвердили в банке, однако другие детали пока отсутствуют.
Банк "Финансы и Кредит" основан в 1990 году. Его основным бенефициаром выступает украинский бизнесмен, народный депутат, мажоритарий и CEO горнорудной компании Ferrexpo Константин Жеваго.
Согласно данным НБУ, по размеру общих активов на 1 июля 2015 года банк занимал 10-е место (38,88 млрд грн) среди 127 действовавших в стране банков. Его обязательства перед физлицами на эту дату были равны 16,98 млрд грн, в том числе в валюте – 11,61 млрд грн.
В связи с невыполнением задекларированных мер по улучшению ликвидности и отсутствием достаточных действий со стороны владельца банка для предотвращения его неплатежеспособности, а также в связи с несоответствием требованиям банковского законодательства и нормативно-правовым актам НБУ, регулятор отнес банк "Финансы и Кредит" к категории неплатежеспособных с 17 сентября 2015 года, а 17 декабря принял постановление об отзыве у него банковской лицензии и ликвидации.
Нацбанк заявлял о намерении отсудить у К.Жеваго залог рефинансирования "Финансы и Кредит", которым стало личное финансовое поручительство в размере 1,45 млрд грн.
Помимо того, из реестра судебных решений со ссылкой на сообщение Святошинского управления полиции известно, что 11 мая этого года внесены ведомости в единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст.190 ч.1 Уголовного кодекса (мошенничество), по факту совершения должностными лицами банка и его владельцем мошеннических действий.