Украинская инвесткомпания заплатит 4,2 миллиона за снятие обвинений в мошенничестве

Украинский трейдер Александр Макаров согласился заплатить 80 тысяч долларов для урегулирования претензий американской Комиссии по ценным бумагам и биржам, обвинившей ряд участников рынка в совершении операций с использованием добытой хакерами непубличной корпоративной информации.

Об этом говорится в пресс-релизе американского регулятора, передает "Интерфакс-Украина".

Согласно пресс-релизу, соответствующее соглашение SEC заключила с Макаровым 4 мая 2016 года, оно еще должно быть одобрено судом.

Помимо этого, в документе сообщается, что ранее аналогичное соглашение было заключено с украинской инвесткомпанией "Джаспэн Кэпитал Партнерс" и ее руководителем Андреем Супранонком, которые согласились возместить 30 млн долларов, украинской Concorde Bermuda Ltd. (связанная с группой "Конкорд Капитал") - 4,2 млн долларов, французской Guibor S. A. - 4,2 млн долларов, французской Omega 26 Investments Ltd. - 3,72 млн долларов, российскими Copperstone Alpha Fund, Copperstone Capital, Intertrade Pacific S. A., Ocean Prime, Inc. и трейдером Давидом Армаряном - всего 10 млн долларов.

Таким образом, SEC по указанному делу удалось возместить всего около 52 млн долларов.

Кроме того, Комиссия в марте 2016 года, подала в суд против еще девяти обвиняемых, которые получили 19,5 млн долларов незаконного дохода. SEC намерена продолжить судебное дело против оставшихся обвиняемых.

Как сообщалось, SEC в августе 2015 года возбудила дело по факту мошенничества в отношении ряда профучастников фондового рынка.

Согласно иску регулятора, в список подозреваемых в том числе вошли две киевские инвесткомпании Concorde Bermuda, Jaspen Capital Partners, а также Александр Еременко, Александр Макаров, Андрей Супранонок (владеющий 30% в Jaspen Capital Partners), Иван Турчинов (все - Киев), Неля Дубова, Владислав Халупский (оба - Одесса).

Как сообщается в иске, обвиняемые реализовали международную мошенническую схему, взламывая серверы как минимум двух новостных служб и получая нечестным путем конфиденциальную финансовую информацию о компаниях, которые торгуются на биржах, из неопубликованных пресс-релизов.

Затем злоумышленники использовали полученную информацию при торговле ценными бумагами и таким образом получили около 100 млн долларов незаконного дохода.

Макаров (ранее работал в "Феникс Капитале") в указанной мошеннической схеме получил около 80 тысяч долларов незаконного дохода. Его сделки часто проходили в одинаковое время по отношению тем же ценным бумагам и через тот же IP-адрес, что и компании Concorde Bermuda.

Относительно инвесткомпании Concorde Bermuda указано, что она также была подключена к мошеннической схеме, в результате получила 3,6 млн долларов нечестной прибыли. Кроме того, компания переводила деньги Jaspen Capital Partners.

А.Супранонок является CEO инвесткомпании Jaspen Capital Partners, владеет 30% ее акций.

Кроме того, согласно иску комиссии, он также ранее возглавлял продажи в инвесткомпании "Феникс Капитал", где работал и Макаров.

С помощью мошеннической схемы в результате торгов через счета А.Супранонок и Jaspen Capital Partners нечестным путем получено около 25 млн долларов дохода.