Экс-премьер Грузии обвиняет банк Credit Suisse в мошенничестве
Бывший премьер-министр Грузии Бидзина Иванишвили, а также два россиянина, которые, как и грузинский миллиардер, были клиентами банка Credit Suisse, обвиняют его в потворствовании действиям своего сотрудника, который управлял их инвестиционными портфелями.
Об этом пишут "Ведомости".
Потери, по их утверждению, исчисляются сотнями миллионов долларов, сообщает агентство Bloomberg.
Банкир из Credit Suisse сейчас находится в тюремной больнице в Женеве. Ему предъявлены обвинения в мошенничестве, растрате, злоупотреблении служебным положением, ему грозит 10 лет тюрьмы.
По швейцарским законам его имя пока не может быть предано гласности, отмечает Bloomberg.
Месяц назад The Wall Street Journal сообщила, что в декабре и январе Иванишвили подал два заявления в прокуратуру Женевы с обвинениями в мошенничестве против банкира Патрика Лескодрона. Имя адвоката банкира, Саймона Нтаха, приводят и WSJ, и Bloomberg.
Как рассказал тогда WSJ Марк Хенцелин, адвокат Иванишвили, тот осознал, что что-то не в порядке с его инвестиционным портфелем, когда прошлой осенью на него обрушилась лавина маржин-коллов, т. е. требований внести деньги на счет при падении стоимости инвестиционных инструментов ниже определенного уровня. Портфелем Иванишвили в Credit Suisse, по информации WSJ, управлял Лескодрон.
Сам Credit Suisse подал на него жалобу в декабре, обвинив в должностных преступлениях. Но, как сообщает Bloomberg, затем Иванишвили и два российских клиента из газовой отрасли, чьими деньгами незаконно стал распоряжаться управляющий, предъявили претензии и банку.
В марте юристы Иванишвили подали заявление в прокуратуру, заявив, что халатность со стороны банка равносильна отмыванию денег.
В январском заявлении они также отмечали, что банк незаконно проводил многочисленные операции с деньгами их клиента, чтобы получить дополнительные комиссии.
В феврале два российских клиента подали уголовные иски к банкиру с обвинениями в злоупотреблении служебным положением, растрате и подделке документов, в которых также предъявляют претензии банку, пишет Bloomberg.
Оба они утверждают, что топ-менеджеры побуждали банкира скрывать огромные убытки, понесенные в 2007-2008 годах по акциям австрийской компании из сектора недвижимости Meinl European Land, в которые Credit Suisse настойчиво предлагал инвестировать.
Один из клиентов даже нанял частных детективов, чтобы расследовать историю с этими потерями. Управляющий портфелями Иванишвили и двух россиян действовал самостоятельно, продолжает настаивать Credit Suisse.
В списке миллиардеров Forbes 2016 года Иванишвили занимает 298 место с 4,8 млрд долларов.
В октябре 2012 года он стал премьер-министром Грузии: возглавляемый им блок "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" получил больше половины мест в парламенте, победив партию президента Михаила Саакашвили. Год спустя поддержанный им Георгий Маргвелашвили выиграл президентские выборы, после чего Иванишвили покинул пост премьера.