Налоговики ликвидировали "конверт" с оборотом более 48 миллионов

Сотрудниками налоговой милиции в Черкасской области прекращена деятельность "конвертационного центра", который действовал на территории Киева и Черкасской области.

Об этом говорится в сообщении ГФС.

Как отмечается, центр был организован группой лиц, которые создали и зарегистрировали на подставных лиц 22 субъекта хозяйственной деятельности.

"Фиктивные предприятия формировали искусственный налоговый кредит предприятиям реального сектора экономики, перечисляли денежные средства за товарно-материальные ценности, работы и услуги на расчетные счета указанных фиктивных предприятий и "налоговых ям". В дальнейшем участники группы снимали денежные средства мелкими суммами (20-50 тыс. грн) и возвращали клиентам", - говорится в сообщении.

Общий оборот средств через расчетные счета, открытые в филиалах коммерческих банков, составил более 48 млн грн. Вероятные потери бюджета составляют около 8 млн грн.

По результатам обысков обнаружены и изъяты 14 печатей, клише, компьютерная техника, мобильные телефоны, банковские карты, потерянные паспорта, бухгалтерские документы и черновые записи, а также автомобиль "Ауди А4".

На расчетных счетах транзитно-конвертационных предприятий заблокированы средства в сумме 582 тысяч грн. Продолжаются следственные действия.

Напомним, Государственная фискальная служба Украины в январе-феврале 2016 остановила деятельность 13 конвертационных центров.

По данным фискальных служб, конвертационные центры "отмыли" 10,7 млрд грн, убытки государства от их деятельности составили 1,3 млрд грн.

Экономическая правда

Подписывайтесь на наши push-уведомления, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные сообщения.