Стали известны фамилии вкладчиков, которые выводили активы из "Дельта Банка" - СМИ
Кредитная задолженность "Укргаздобыча" перед "Дельта банком" была оплачена средствами менее десяти вкладчиков банка, которые поручились за кредиты госкомпании.
Об этом пишут "Наші гроші" со ссылкой на "Судебную власть" и реестр судебных решений.
Как пишет издание, в частности, сын экс-министра юстиции Максим Лавринович поручился за выплату долга "Укргаздобыча" перед "Дельта банком" на сумму 79,87 млн грн. В феврале 2015, когда УГД не расплатилась, со счета Лавриновича списали 12 млн грн.
30 апреля Лавринович отступил свои требования к УГД на сумму 12 млн грн.
Андрей Мороз, который теперь подает судебные иски о взыскании долга с УГВ. Так же поручителем по задолженности "Укргаздобыча" был Александр Биланенко, на тот момент член совета Национального банка, назначен постановлением ВР весной 2014. Сколько "Дельта банк" списал со счета Биланенко неизвестно, говорится в сообщении.
Как пишет издание, пока установлены имена десяти человек, которые поручались по кредитам ПАО "Укргаздобыча":
- Прибрежная Инна Петровна (13,50 млн грн) - жена Сергея Побережного, члена правления "Укрсоцбанка";
- Милявский Анатолий Яковлевич (50,5 млн грн) - упоминается как член банды "Киселя", криминальный авторитет по кличке "Макс", "Фортуна";
- Заярнюк Ирина Андреевна (7 млн грн) - бывшая и.о. головы и зампред правления "Дельта Банка" (2014);
- Богуцкий Александр Андреевич (34 млн грн) - директор-президент канала ICTV, директор телегруппы "StarLightMedia";
- Астапова Татьяна Павловна (сумма неизвестна) - сын Андрей Астапов основал ООО "Астапов и партнеры", предоставляет коммерческие и юридические услуги. Сегодня компания оформлена на "Скид Роу Пропертиз Энд Инвестментс ЛТД" из Кипра.
- Истоминов Сергей Викторович (46 млн грн) - владеет ООО "Созвездие" с братом Андреем Истоминовым, который известен как советник председателя правления ПАО "Черниговгаз", контролирующие структуры Дмитрия Фирташа;
- Зинченко Виктор Игоревич (сумма неизвестна) - в 2013 был зампредседателя правления "Кредитпромбанка", перед ликвидацией владельцем банка числился Николай Лагун, которому принадлежал "Дельта банк";
- Шаповалов Игорь Анатольевич (40,5 мдн грн) - так зовут сына экс-замглавы Национального банка Анатолия Шаповалова (2005-2010 гг). В свое время Шаповалова-старшего подозревали в валютных махинациях в НБУ и содействию рефинансированию определенных банков за денежное вознаграждение.
- Мороз Андрей Викторович (12 млн грн) - право требования получил 30 апреля 2015 от Максима Лавриновича, сына экс-министра юстиции Александра Лавриновича (2002-2005; 2006-2007; 2010-2013);
Биланенко Александр Георгиевич (сумма неизвестна) - бывший член совета Национального банка (до 10 сентября 2015). Был директором Департамента валютного контроля и лицензирования НБУ (2005-2011), а также помощником Александра Буряка, народного депутата от Блока Виктора Ющенко "Наша Украина" в праламенте 4 созыва.
Напомним, в 2013 году "Укргаздобыча" взяла кредит у "Дельта-банка" на 150 млн грн под залог своих производственных запасов.
Осенью 2014, когда "Дельта банк" признали проблемным, но еще до выднесення его до неплатежеспособных, он заключил договоры поручительства с вышеуказанными физлицами по кредитам УГД.
В феврале 2015 "Дельта банк" списал средства со счетов поручителей, которые взамен получили права кредиторов "Укргаздобыча".
После введения в банк временной администрации в марте 2015 года Фонд гарантирования вкладов признал договоры поручительства ничтожными. А "Дельта банк" заявил, что после выявленных нарушений в мае 2015 вернул средства поручителями.
Но сами поручители сообщили суду, что денег не получили, потому что они были перечислены на "неизвестные счета", к которым они не имеют отношения.
Известно, что "Укргаздобыча" получила от поручителей иски о взыскании задолженности на более 200 млн грн.
Вместе с тем, "Дельта банк" так же претендует на взыскание средств с "Укргаздобыча", указывая на то, что договоры с поручителями были признаны недействительными.
Однако 21 декабря банк проиграл апелляцию в иске о взыскании 214,11 млн грн с "Укргаздобыча".
В свою очередь "Укргаздобыча" претензии банка отрицает, ссылаясь на справку об отсутствии задолженности перед "Дельта банком", изданную в апреле 2015 после списания средств со счетов поручителей.